Pradžia
Paieška
Vertinimų vidurkis:
0
LT
LT
?
Закон о превенции отмывания денег и финансирования террористов
Rūšis:
Suvestinė redakcija kita kalba
Priėmimo data:
2021-05-20
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr.
Dokumento Nr.:
VIII-275
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galiojimas:
Priėmė:
Lietuvos Respublikos Seimas
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Eurovoc terminai:
Nėra
Kalba:
Rusų
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
Skirsnis З А К О Н ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Skirsnis от 19 июня 1997 г. № VIII-275
Skirsnis О ПРЕВЕНЦИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТОВ
Skirsnis С последними изменениями, внесенными Законом от 20 мая 2021 г. № XIV-334
Skirsnis ГЛАВА ПЕРВАЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Skirsnis Статья 1. Назначение Закона
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Статья 2. Основные понятия настоящего Закона
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
3-1 Punktas (3-1 p.)
3-2 Punktas (3-2 p.)
3-3 Punktas (3-3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
6-1 Punktas (6-1 p.)
6-2 Punktas (6-2 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
1 Straipsnio papunktis (10 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (10 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (10 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (10 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (10 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (10 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (10 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (10 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (10 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (10 p. 10 pp.)
11 Straipsnio papunktis (10 p. 11 pp.)
12 Straipsnio papunktis (10 p. 12 pp.)
13 Straipsnio papunktis (10 p. 13 pp.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
1 Straipsnio papunktis (12 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (12 p. 2 pp.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
1 Straipsnio papunktis (14 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (14 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (14 p. 3 pp.)
15 Punktas (15 p.)
1 Straipsnio papunktis (15 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (15 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (15 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (15 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (15 p. 5 pp.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
1 Straipsnio papunktis (17 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (17 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (17 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (17 p. 4 pp.)
17-1 Punktas (17-1 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
1 Straipsnio papunktis (19 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (19 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (19 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (19 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (19 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (19 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (19 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (19 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (19 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (19 p. 10 pp.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
1 Straipsnio papunktis (21 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (21 p. 2 pp.)
22 Punktas (22 p.)
22-1 Punktas (22-1 p.)
22-2 Punktas (22-2 p.)
22-3 Punktas (22-3 p.)
22-4 Punktas (22-4 p.)
23 Punktas (23 p.)
Skirsnis ГЛАВА ВТОРАЯ ОРГАНЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И (ИЛИ) ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТОВ
Skirsnis Статья 3. Органы, ответственные за превенцию отмывания денег и (или) финансирования террористов
Skirsnis Статья 4. Обязанности органов, ответственных за превенцию отмывания денег и (или) финансирования террористов
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
1 Straipsnio papunktis (13 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (13 p. 2 pp.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
Skirsnis Статья 5. Функции Службы по расследованию финансовых преступлений в ходе осуществления мер превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (1 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (1 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (1 p. 10 pp.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Статья 5¹. Предоставление финансовой информации и информации, полученной в результате финансового анализа, компетентным государственным органам Литовской Республики и Агентству Европейского Союза по сотрудничеству в правоохранительной сфере (Европолу)
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
1 Straipsnio papunktis (10 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (10 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (10 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (10 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (10 p. 5 pp.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
Skirsnis Статья 6. Функции и права Департамента государственной безопасности в ходе осуществления мер превенции финансирования террористов
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
Skirsnis Статья 7. Права Службы по расследованию финансовых преступлений в ходе осуществления мер превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов
1 Straipsnio papunktis (1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 pp.)
2-1 Straipsnio papunktis (2-1 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (6 pp.)
Skirsnis Статья 7¹. Перечни важных публичных должностей в Литовской Республике
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis Статья 8. Сотрудничество между государственными органами, а также между государственными органами и органами иностранных государств
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
4 Punktas (4 p.)
1 Straipsnio papunktis (4 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4 p. 4 pp.)
Skirsnis ГЛАВА ТРЕТЬЯ МЕРЫ ПРЕВЕНЦИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И (ИЛИ) ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТОВ
Skirsnis Статья 9. Установление личности клиента и получателя выгоды
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (1 p. 8 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
1 Straipsnio papunktis (4 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (4 p. 5 pp.)
4-1 Punktas (4-1 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
1 Straipsnio papunktis (6 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (6 p. 2 pp.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
1 Straipsnio papunktis (11 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (11 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (11 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (11 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (11 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (11 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (11 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (11 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (11 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (11 p. 10 pp.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
Skirsnis Статья 10. Требования к установлению личности клиента и получателя выгоды в случае установления личности при физическом участии клиента
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
1-1 Punktas (1-1 p.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (2 p. 4 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
1 Straipsnio papunktis (6 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (6 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (6 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (6 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (6 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (6 p. 6 pp.)
7 Punktas (7 p.)
Skirsnis Статья 11. Требования к установлению личности клиента и получателя выгоды в случае установления личности без физического участия клиента
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
3-1 Punktas (3-1 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
Skirsnis Статья 12. Требования к установлению личности получателя выгоды
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (2 p. 4 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
1 Straipsnio papunktis (6 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (6 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (6 p. 3 pp.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
Skirsnis Статья 13. Использование информации третьих сторон
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
Skirsnis Статья 14. Углубленная идентификация клиента
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (2 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (2 p. 5 pp.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (3 p. 4 pp.)
4 Punktas (4 p.)
4-1 Punktas (4-1 p.)
1 Straipsnio papunktis (4-1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4-1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4-1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4-1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (4-1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (4-1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (4-1 p. 7 pp.)
4-2 Punktas (4-2 p.)
1 Straipsnio papunktis (4-2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4-2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4-2 p. 3 pp.)
5 Punktas (5 p.)
1 Straipsnio papunktis (5 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (5 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (5 p. 3 pp.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
1 Straipsnio papunktis (10 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (10 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (10 p. 3 pp.)
11 Punktas (11 p.)
Skirsnis Статья 14¹. Дополнительные требования к снижению риска, представляемого проживающими в третьих государствах, которые Европейской Комиссией определены как государства с высокой степенью риска, физическими лицами или учрежденными там юридическими лицами
1 Straipsnio papunktis (1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 pp.)
Skirsnis Статья 15. Установление личности клиента в упрощенном порядке
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (1 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (1 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (1 p. 10 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
Skirsnis Статья 16. Извещение о подозрительных денежных операциях и сделках
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
Skirsnis Статья 17. Сложные или необычно крупные сделки и необычные структуры сделок
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Статья 18. Прекращение сделок или деловых отношений с клиентом
Skirsnis Статья 19. Хранение информации
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
6-1 Punktas (6-1 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
13-1 Punktas (13-1 p.)
14 Punktas (14 p.)
Skirsnis Статья 20. Представление информации Службе по расследованию финансовых преступлений
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
3-1 Punktas (3-1 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
1 Straipsnio papunktis (8 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (8 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (8 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (8 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (8 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (8 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (8 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (8 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (8 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (8 p. 10 pp.)
11 Straipsnio papunktis (8 p. 11 pp.)
12 Straipsnio papunktis (8 p. 12 pp.)
9 Punktas (9 p.)
Skirsnis Статья 21. Декларирование наличных денег и деятельность таможенных учреждений
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
Skirsnis Статья 22. Обязанности финансовых учреждений и других имеющих обязательства субъектов
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
5-1 Punktas (5-1 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
Skirsnis Статья 23. Защита информации, представленной Службе по расследованию финансовых преступлений
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
1 Straipsnio papunktis (4 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4 p. 3 pp.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
Skirsnis Статья 24. Ведение персональных данных клиента, выполняющего денежные операции и сделки, его представителя и получателя выгоды – физического лица
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
Skirsnis Статья 25. Требования к юридическим лицам и лицам, связанным с поставщиками доверительных услуг, услуг операторов пунктов обмена виртуальных валют, операторов депозитных кошельков виртуальных валют или обществ, а также агентами недвижимого имущества
1 Punktas (1 p.)
1-1 Punktas (1-1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis Статья 25¹. Требования к лицам, осуществляющим первичное предложение виртуальной валюты (ICO)
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis Статья 25². Требования, предъявляемые к Информационной системе участников юридических лиц (ИСУЮЛ), и порядок представления данных
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (3 p. 4 pp.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ОЦЕНКА РИСКА
Skirsnis Статья 26. Национальная оценка риска отмывания денег и финансирования террористов
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (2 p. 4 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
1 Straipsnio papunktis (4 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4 p. 4 pp.)
Skirsnis Статья 27. Органы, участвующие в Национальной оценке риска отмывания денег и финансирования террористов
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Статья 28. Порядок проведения Национальной оценки риска отмывания денег и финансирования террористов
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
1 Straipsnio papunktis (6 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (6 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (6 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (6 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (6 p. 5 pp.)
7 Punktas (7 p.)
Skirsnis Статья 29. Процедуры внутреннего контроля финансовых учреждений и других имеющих обязательства субъектов
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (1 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (1 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (1 p. 10 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (3 p. 4 pp.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
Skirsnis ГЛАВА ПЯТАЯ НАДЗОР ЗА ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ДРУГИМИ ИМЕЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТАМИ
Skirsnis Статья 30. Надзорные органы
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
1 Straipsnio papunktis (4 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4 p. 4 pp.)
Skirsnis Статья 31. Основания для инициирования проверки соблюдения требований настоящего Закона
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Skirsnis Статья 32. Проверки, проводимые надзорными органами
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (1 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (1 p. 9 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
Skirsnis Статья 33. Порядок проверки и оценка собранной во время проверки информации
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (3 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (3 p. 5 pp.)
Skirsnis Статья 34. Грубое нарушение настоящего Закона и систематическое нарушение
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
Skirsnis Статья 35. Обязательные указания надзорных органов
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
Skirsnis Статья 36. Меры воздействия
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
Skirsnis Статья 37. Порядок применения мер воздействия
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (2 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (2 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (2 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (2 p. 7 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
Skirsnis Статья 38. Право надзорного органа не применять меры воздействия
Skirsnis Статья 39. Штрафы финансовому учреждению или филиалу иностранного финансового учреждения
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Skirsnis Статья 40. Штрафы для других имеющих обязательства субъектов
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Skirsnis Статья 41. Обнародование информации о примененных мерах воздействия
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis Статья 42. Уплата и взыскание денежных штрафов
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Skirsnis Статья 43. Отстранение от должности члена (членов) правления, руководителя (руководителей) администрации, старшего руководителя финансовых учреждений или других имеющих обязательства субъектов, руководителя (руководителей) филиалов иностранных финансовых учреждений или других имеющих обязательства субъектов
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Skirsnis Статья 44. Запрет (ограничение) деятельности филиалов или других подразделений финансовых учреждений или других имеющих обязательства субъектов
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis Статья 45. Временное ограничение права на распоряжение денежными средствами и (или) иным имуществом
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Статья 46. Аннулирование или приостановление лицензии или разрешения на осуществление деятельности
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis Статья 47. Обжалование решений
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Статья 48. Защита полученной в целях надзора информации
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
1 Straipsnio papunktis (4 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4 p. 4 pp.)
5 Punktas (5 p.)
1 Straipsnio papunktis (5 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (5 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (5 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (5 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (5 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (5 p. 6 pp.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
Skirsnis Статья 49. Применение положений главы пятой
Skirsnis ГЛАВА ШЕСТАЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Skirsnis Статья 50. Денежная единица
Skirsnis Статья 51. Представление информации другим государствам-членам Европейского Союза, Европейским надзорным органам и Европейской Комиссии
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (3 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (3 p. 5 pp.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
Parašo rekvizitai
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai ( 0 )
Palyginti du pasirinktus
Parodyti visus pasikeitimus
Nėra
Teisės akto tekstas
VIII-275 2021-05-20
Закон о превенции отмывания денег и финансирования террористов
Keičiantis pakeitimas (0)
Nėra
Naikinantis pakeitimas (0)
Nėra
Susiję dokumentai ( 4 )
Ankstesnė aktuali dokumento redakcija (1)
1.
Suvestinė redakcija kita kalba VIII-275 2008-01-17
Закон о превенции отмывания денег и финансирования террористов
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Originalas (2)
1.
Įstatymas XIV-334 2021-05-20
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
2.
Įstatymas VIII-275 1997-06-19
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Ryšys su aktualia dokumento redakcija (1)
1.
Įstatymas VIII-275 1997-06-19
Закон о превенции отмывания денег
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Teisės akto tekstas
Закон о превенции отмывания денег и финансирования террористов
Dokumento struktūra
Susijusi informacija
Komentaras teisės aktui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama
Закон о превенции отмывания денег и финансирования террористов
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
LT
Chronologija
2021-12-14
Parengtas
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Spausdinti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
