Pradžia
Paieška
Vertinimų vidurkis:
2,9
LT
LT
?
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
Rūšis:
Įstatymas
Priėmimo data:
1997-06-19
Galiojanti suvestinė redakcija:
2024-12-30 - 2025-05-31
Registravimo duomenys:
Nr. 0971010ISTAVIII-275
Dokumento Nr.:
VIII-275
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Galioja
Įsigalioja 1998-01-01
Priėmė:
Lietuvos Respublikos Seimas
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 1997-07-04, Nr. 64-1502
Eurovoc terminai:
Kalba:
Lietuvių
Ryšys su ES teisės aktais:
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
1 Skirsnis BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Straipsnis Įstatymo paskirtis (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
2 Straipsnis Pagrindinės šio įstatymo sąvokos (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (2 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (2 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (2 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (2 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (2 str. 7 d.)
2 Skirsnis VALSTYBĖS INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ
3 Straipsnis Valstybės institucijos, atsakingos už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą (3 str.)
1 Straipsnio dalis (3 str. 1 d.)
4 Straipsnis Metodinių rekomendacijų pinigų plovimo prevencijos klausimais priėmimas (4 str.)
1 Straipsnio dalis (4 str. 1 d.)
5 Straipsnis Mokesčių policijos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos priemones (5 str.)
1 Straipsnio dalis (5 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 7 p.)
6 Straipsnis Mokesčių policijos teisės įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos priemones (6 str.)
1 Straipsnio dalis (6 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 5 p.)
2 Straipsnio dalis (6 str. 2 d.)
7 Straipsnis Valstybės institucijų bendradarbiavimas (7 str.)
1 Straipsnio dalis (7 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (7 str. 2 d.)
3 Skirsnis PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS
8 Straipsnis Operacijų pinigais įtartinumas (8 str.)
1 Straipsnio dalis (8 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (8 str. 2 d.)
9 Straipsnis Kliento tapatybės nustatymas (9 str.)
1 Straipsnio dalis (9 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (9 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (9 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (9 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (9 str. 5 d.)
10 Straipsnis Sandorio sudarymas per atstovą (10 str.)
1 Straipsnio dalis (10 str. 1 d.)
11 Straipsnis Informacijos saugojimas (11 str.)
1 Straipsnio dalis (11 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (11 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (11 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (11 str. 4 d.)
12 Straipsnis Informacijos pateikimas mokesčių policijai (12 str.)
1 Straipsnio dalis (12 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (12 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (12 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (12 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (12 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (12 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (12 str. 7 d.)
1 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 10 p.)
11 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 11 p.)
12 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 12 p.)
13 Straipsnis Muitinės įstaigų veikla (13 str.)
1 Straipsnio dalis (13 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (13 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (13 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (13 str. 4 d.)
14 Straipsnis Notarų veiksmai (14 str.)
1 Straipsnio dalis (14 str. 1 d.)
15 Straipsnis Mokesčių policijai pateiktos informacijos apsauga (15 str.)
1 Straipsnio dalis (15 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (15 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (15 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (15 str. 4 d.)
4 Skirsnis BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16 Straipsnis Mokesčių policijos veiksmų apskundimas (16 str.)
1 Straipsnio dalis (16 str. 1 d.)
17 Straipsnis Žalos atlyginimo tvarka (17 str.)
1 Straipsnio dalis (17 str. 1 d.)
18 Straipsnis Atsakomybė (18 str.)
1 Straipsnio dalis (18 str. 1 d.)
19 Straipsnis Įstatymo įsigaliojimas (19 str.)
1 Straipsnio dalis (19 str. 1 d.)
20 Straipsnis Pasiūlymas Vyriausybei ir Lietuvos bankui (20 str.)
1 Straipsnio dalis (20 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (20 str. 2 d.)
Parašo rekvizitai
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai ( 39 )
Palyginti du pasirinktus
Parodyti visus pasikeitimus
Nėra
Teisės akto tekstas
VIII-275 1997-06-19
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
Keičiantis pakeitimas (39)
p
p
1/4
p
p
5
10
20
50
100
200
500
39.
Įstatymas XIV-2883 2024-07-11
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 7, 9, 14, 19, 20, 22, 25, 29, 36, 49, 51 straipsnių, priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 36-1 straipsniu ir 25-1, 25-3 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Suvestinė
(2024-07-25-2024-07-31)
Suvestinė
(2024-12-30-2025-05-31)
Suvestinė
(nuo 2025-06-01)
38.
Įstatymas XIV-2884 2024-07-11
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 25 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25-3 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1374 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Suvestinė
(2024-07-25-2024-07-31)
37.
Įstatymas XIV-2543 2024-04-18
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1, 15-2, 46-1 straipsniais įstatymas
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Suvestinė
(2024-04-26-2024-04-30)
Suvestinė
(2024-05-01-2024-07-24)
Suvestinė
(2024-08-01-2024-10-31)
Suvestinė
(2024-11-01-2024-12-29)
36.
Įstatymas XIV-1603 2022-11-24
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 32 straipsnio pakeitimo įstatymas
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Suvestinė
(2024-01-01-2024-04-25)
35.
Įstatymas XIV-1497 2022-11-08
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 11, 14, 15, 36 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-831 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Suvestinė
(2022-11-10-2022-12-31)
34.
Įstatymas XIV-1374 2022-06-30
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 25 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25-3 straipsniu įstatymas
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Suvestinė
(2022-11-01-2022-11-09)
Suvestinė
(2023-01-01-2023-01-31)
Suvestinė
(2023-02-01-2023-11-09)
33.
Įstatymas XIV-915 2022-01-20
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 12 ir 25-2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Suvestinė
(2022-01-28-2022-07-31)
Suvestinė
(2022-08-01-2022-10-31)
Suvestinė
(2023-01-01-2023-01-31)
32.
Įstatymas XIV-831 2021-12-23
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 11, 14, 15, 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Suvestinė
(2021-12-31-2022-01-01)
Suvestinė
(2022-01-02-2022-01-27)
Suvestinė
(2022-11-10-2022-12-31)
Suvestinė
(2023-11-10-2023-12-31)
31.
Įstatymas XIV-555 2021-09-30
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 5, 24, 48, 51 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Suvestinė
(2021-10-09-2021-12-30)
30.
Įstatymas XIV-334 2021-05-20
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Suvestinė
(2021-07-01-2021-07-31)
p
p
1/4
p
p
5
10
20
50
100
200
500
Naikinantis pakeitimas (0)
Nėra
Susiję dokumentai ( 127 )
Teisės akto projektas (1)
1.
Įstatymo projektas
Pinigų plovimo prevencijos ĮSTATYMO PROJEKTAS (suredaguotas priėmimui)
Dokumento vertimas (6)
1.
Suvestinė redakcija kita kalba VIII-275 2021-05-20
Закон о превенции отмывания денег и финансирования террористов
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
2.
Suvestinė redakcija kita kalba VIII-275 2021-04-15
Republic of Lithuania Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
3.
Suvestinė redakcija kita kalba VIII-275 2017-06-29
Republic of Lithuania Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
4.
Įstatymas VIII-275 1997-07-19
Law on the Prevention of Money Laundering
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
5.
Suvestinė redakcija kita kalba XII-2693 1997-06-19
Republic of Lithuania Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist fFnancing
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
6.
Įstatymas VIII-275 1997-06-19
Закон о превенции отмывания денег
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Susijęs dokumentas (117)
p
p
1/12
p
p
5
10
20
50
100
200
500
1.
Įsakymas V-231 2022-10-28
Dėl Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo rašytiniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo
(Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
)
2.
Nutarimas 83 2022-02-02
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė
)
3.
Įsakymas 1B-371 2021-05-31
Dėl Grynųjų pinigų deklaravimo formų, Reikalavimų Grynųjų pinigų deklaravimo formos blankui ir Grynųjų pinigų deklaravimo formos pildymo, pateikimo ir muitinio įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
)
4.
Įsakymas V-5 2020-01-10
Dėl Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriams ir virtualiųjų valiutų keityklų operatoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo
(Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
)
5.
Nutarimas 560 2019-06-12
Dėl dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 25 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 25-1 straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė
)
6.
Įsakymas DIE-104 2019-03-07
Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų baudų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
)
7.
Įsakymas V-2 2018-02-09
Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
)
8.
Nutarimas 72 2018-01-24
Dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1199(2)
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė
)
9.
Įsakymas V-132 2017-09-14
Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
)
10.
Įsakymas V-131 2017-09-12
Dėl Asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
)
p
p
1/12
p
p
5
10
20
50
100
200
500
Taikymą nusakantis dokumentas (3)
1.
Įsakymas 1B-772 2012-10-09
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-891 "Dėl Grynųjų pinigų deklaracijos formų, Reikalavimų grynųjų pinigų deklaracijos blanko formai bei Grynųjų pinigų deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo
(Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
)
2.
Nutarimas 03-6 2012-01-12
Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 82 "Dėl Kredito įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui" pakeitimo
(Lietuvos bankas
)
3.
Nutarimas N-217 2009-05-19
Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. N-68 "Dėl Draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija (iki 2013-02-14)
)
Teisės akto tekstas
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
Dokumento struktūra
Susijusi informacija
Komentaras teisės aktui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
LT
Chronologija
1997-06-19
Priėmė
1998-01-01
Įsigalioja
1998-11-04
–
2002-03-31
Nauja redakcija
2002-04-01
–
2003-12-31
Nauja redakcija
2004-01-01
–
2008-01-23
Nauja redakcija
2008-01-24
Nauja redakcija
2015-02-15
Paskelbta TAR
sukčiavimas
kova su nusikalstamumu
nusikalstamumo prevencija
pinigų plovimas
organizuotas nusikalstamumas
2421 laisvas kapitalo judėjimas
1216 baudžiamoji teisė
Aktas Nr. 1998/699, Celex Nr. 31998F0699 (1998-12-03)
Konvencija Nr. 1995/C316/49, Celex Nr. 41995A1127(03) (1995-07-26)
Spausdinti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
