03-17 Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir ...

Rūšis:	Nutarimas		Priėmimo data:	2015-02-12		Galiojanti suvestinė redakcija:	2025-03-18 -
Registravimo duomenys:	2015-02-17 Nr. 2015-02400		Dokumento Nr.:	03-17		Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Galioja	Įsigalioja 2015-02-18		Priėmė:	Lietuvos bankas		Pakeitimų projektai:
Ex post vertinimas:	Nėra		Paskelbta:	TAR, 2015-02-17, Nr. 2400		Eurovoc terminai:
Kalba:	Lietuvių					Ryšys su ES teisės aktais:	Nėra

Teisės akto pakeitimai ( 3 )

Nėra

Teisės akto tekstas

03-17 2015-02-12Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo

Keičiantis pakeitimas (3)

3. Nutarimas 03-41 2025-03-14Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ pakeitimo (Lietuvos bankas)

Suvestinė (nuo 2025-03-18)

2. Nutarimas 03-97 2023-05-30Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ pakeitimo (Lietuvos bankas)

Suvestinė (2023-06-01-2023-08-31)

Suvestinė (2023-09-01-2023-11-09)

Suvestinė (2023-11-10-2025-03-17)

1. Nutarimas 03-15 2020-01-30Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ pakeitimo (Lietuvos bankas)

Suvestinė (2020-03-01-2023-05-31)

Naikinantis pakeitimas (0)

Nėra

Negalioja de jure ( 11 )

1. Nutarimas 03-241 2014-10-30Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. N-68 „Dėl Draudimo įmonėms, vykdančioms gyvybės draudimo veiklą, ir draudimo brokerių įmonėms, vykdančioms su gyvybės draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo“ pakeitimo (Lietuvos bankas)

2. Nutarimas 03-255 2014-10-30Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2009 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 1K-2 „Dėl Finansų maklerio įmonėms, investicinėms bendrovėms, valdymo įmonėms ir depozitoriumams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ pakeitimo (Lietuvos bankas)

3. Nutarimas 03-216 2014-10-30Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 82 „Dėl Kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“ pakeitimo (Lietuvos bankas)

4. Nutarimas 03-66 2013-03-28Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. N-68 "Dėl Draudimo įmonėms, vykdančioms gyvybės draudimo veiklą, ir draudimo brokerių įmonėms, vykdančioms su gyvybės draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo" papildymo (Lietuvos bankas)

5. Nutarimas 03-6 2012-01-12Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 82 "Dėl Kredito įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui" pakeitimo (Lietuvos bankas)

6. Nutarimas N-181 2011-05-24Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. N-68 "Dėl Draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo" pakeitimo (Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija (iki 2013-02-14))

7. Nutarimas N-217 2009-05-19Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. N-68 "Dėl Draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo" pakeitimo (Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija (iki 2013-02-14))

8. Nutarimas 1K-2 2009-03-05Dėl Finansų maklerio įmonėms, investicinėms bendrovėms, valdymo įmonėms ir depozitoriumams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo (Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (iki 2012-12-31))

9. Nutarimas 82 2008-05-15Dėl kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui (Lietuvos bankas)

10. Nutarimas N-37 2006-03-21Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. N-68 "Dėl Draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo" pakeitimo (Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija (iki 2013-02-14))

Susiję dokumentai ( 3 )

Teisės akto pakeitimo projektas (1)

1. Nutarimo projektas Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo projekto derinimo (Lietuvos bankas)

Susijęs dokumentas (2)

1. Įstatymas XI-1665 2011-11-17Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas)

2. Įstatymas I-678 1994-12-01Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas)

Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo

Dokumento struktūra

Susijusi informacija

LT

2015-02-18Parengtas
2015-02-18Paskelbta TAR

finansų įstaiga
kova su nusikalstamumu
pinigų plovimas

draudimo bendrovė
2826 socialiniai reikalai
4021 valdymas
1016 europinė struktūra
2421 laisvas kapitalo judėjimas
1216 baudžiamoji teisė
2431 draudimas
0806 tarptautinė politika
2416 kredito ir finansų įstaigos