Pradžia
Paieška
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
Vertinimų vidurkis:
0
LT
LT
?
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ pakeitimo
Rūšis:
Nutarimas
Priėmimo data:
2020-01-30
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
2020-01-31 Nr. 2020-02160
Dokumento Nr.:
03-15
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galioja
Chronologija
2020-01-31
Parengtas
2020-01-31
Paskelbta TAR
Įsigalioja 2020-03-01
Priėmė:
Lietuvos bankas
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2020-01-31, Nr. 2160
Eurovoc terminai:
finansų įstaiga
kova su nusikalstamumu
pinigų plovimas
draudimo įmonė
draudimo bendrovė
2826 socialiniai reikalai
4021 valdymas
1016 europinė struktūra
2421 laisvas kapitalo judėjimas
1216 baudžiamoji teisė
2431 draudimas
0806 tarptautinė politika
2416 kredito ir finansų įstaigos
Kalba:
Lietuvių
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
Citata
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
2 Punktas (2 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta FINANSŲ RINKOS DALYVIAMS SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (ARBA) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Papunktis (4.1 pp.)
4.2 Papunktis (4.2 pp.)
4.3 Papunktis (4.3 pp.)
4.4 Papunktis (4.4 pp.)
4.5 Papunktis (4.5 pp.)
5 Punktas (5 p.)
2 Skyrius BENDRIEJI REIKALAVIMAI
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
7.1 Papunktis (7.1 pp.)
7.2 Papunktis (7.2 pp.)
7.3 Papunktis (7.3 pp.)
7.4 Papunktis (7.4 pp.)
7.5 Papunktis (7.5 pp.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
3 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VALDYMAS
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
18.1 Papunktis (18.1 pp.)
18.2 Papunktis (18.2 pp.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
4 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA
22 Punktas (22 p.)
22.1 Papunktis (22.1 pp.)
22.2 Papunktis (22.2 pp.)
22.3 Papunktis (22.3 pp.)
22.4 Papunktis (22.4 pp.)
22.5 Papunktis (22.5 pp.)
22.6 Papunktis (22.6 pp.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
25.1 Papunktis (25.1 pp.)
25.2 Papunktis (25.2 pp.)
25.3 Papunktis (25.3 pp.)
25.4 Papunktis (25.4 pp.)
25.5 Papunktis (25.5 pp.)
5 Skyrius FRD VISOS VEIKLOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMAS
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
30.1 Papunktis (30.1 pp.)
30.2 Papunktis (30.2 pp.)
30.3 Papunktis (30.3 pp.)
30.4 Papunktis (30.4 pp.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
36.1 Papunktis (36.1 pp.)
36.2 Papunktis (36.2 pp.)
36.3 Papunktis (36.3 pp.)
36.4 Papunktis (36.4 pp.)
36.5 Papunktis (36.5 pp.)
36.6 Papunktis (36.6 pp.)
36.7 Papunktis (36.7 pp.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
6 Skyrius INDIVIDUALUS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMAS
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
40.1 Papunktis (40.1 pp.)
40.2 Papunktis (40.2 pp.)
40.3 Papunktis (40.3 pp.)
40.4 Papunktis (40.4 pp.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
48 Punktas (48 p.)
7 Skyrius DERAMO KLIENTŲ TIKRINIMO REIKALAVIMAI
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
51.1 Papunktis (51.1 pp.)
51.2 Papunktis (51.2 pp.)
51.3 Papunktis (51.3 pp.)
51.4 Papunktis (51.4 pp.)
51.5 Papunktis (51.5 pp.)
51.6 Papunktis (51.6 pp.)
51.7 Papunktis (51.7 pp.)
51.8 Papunktis (51.8 pp.)
51.9 Papunktis (51.9 pp.)
51.10 Papunktis (51.10 pp.)
52 Punktas (52 p.)
53 Punktas (53 p.)
54 Punktas (54 p.)
54.1 Papunktis (54.1 pp.)
54.2 Papunktis (54.2 pp.)
54.3 Papunktis (54.3 pp.)
55 Punktas (55 p.)
56 Punktas (56 p.)
56.1 Papunktis (56.1 pp.)
56.2 Papunktis (56.2 pp.)
56.3 Papunktis (56.3 pp.)
56.4 Papunktis (56.4 pp.)
56.5 Papunktis (56.5 pp.)
56.6 Papunktis (56.6 pp.)
57 Punktas (57 p.)
8 Skyrius KLIENTO DALYKINIŲ SANTYKIŲ IR OPERACIJŲ (SANDORIŲ) STEBĖSENOS REIKALAVIMAI
58 Punktas (58 p.)
59 Punktas (59 p.)
59.1 Papunktis (59.1 pp.)
59.2 Papunktis (59.2 pp.)
60 Punktas (60 p.)
61 Punktas (61 p.)
62 Punktas (62 p.)
62.1 Papunktis (62.1 pp.)
62.2 Papunktis (62.2 pp.)
62.3 Papunktis (62.3 pp.)
62.4 Papunktis (62.4 pp.)
63 Punktas (63 p.)
64 Punktas (64 p.)
65 Punktas (65 p.)
66 Punktas (66 p.)
67 Punktas (67 p.)
68 Punktas (68 p.)
69 Punktas (69 p.)
9 Skyrius TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ, RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
70 Punktas (70 p.)
70.1 Papunktis (70.1 pp.)
70.2 Papunktis (70.2 pp.)
70.3 Papunktis (70.3 pp.)
70.4 Papunktis (70.4 pp.)
71 Punktas (71 p.)
10 Skyrius TARPININKŲ VEIKLOS KONTROLĖ
72 Punktas (72 p.)
72.1 Papunktis (72.1 pp.)
72.2 Papunktis (72.2 pp.)
72.3 Papunktis (72.3 pp.)
72.4 Papunktis (72.4 pp.)
73 Punktas (73 p.)
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Teisės akto tekstas
Spausdinti
Komentaras teisės aktui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama
