Pradžia
Paieška
Vertinimų vidurkis:
0
LT
LT
?
Republic of Lithuania Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist fFnancing
Rūšis:
Suvestinė redakcija kita kalba
Priėmimo data:
1997-06-19
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr.
Dokumento Nr.:
XII-2693
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galiojimas:
Priėmė:
Lietuvos Respublikos Seimas
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Eurovoc terminai:
Nėra
Kalba:
Anglų
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
1 Skirsnis BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Straipsnis Įstatymo paskirtis (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (1 str. 2 d.)
2 Straipsnis Pagrindinės Įstatymo sąvokos (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 1 d. 2 p.)
2 Straipsnio dalis (2 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (2 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
8 Straipsnio dalis (2 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 d.)
10 Straipsnio dalis (10 d.)
1 Straipsnio punktas (1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 p.)
4 Straipsnio punktas (4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 p.)
6 Straipsnio punktas (6 p.)
7 Straipsnio punktas (7 p.)
8 Straipsnio punktas (8 p.)
9 Straipsnio punktas (9 p.)
10 Straipsnio punktas (10 p.)
11 Straipsnio dalis (11 d.)
12 Straipsnio dalis (12 d.)
1 Straipsnio punktas (1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 p.)
13 Straipsnio dalis (13 d.)
14 Straipsnio dalis (14 d.)
1 Straipsnio punktas (14 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (14 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (14 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (14 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 p.)
15 Straipsnio dalis (15 d.)
16 Straipsnio dalis (16 d.)
17 Straipsnio dalis (17 d.)
1 Straipsnio punktas (17 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (17 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (17 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (17 d. 4 p.)
18 Straipsnio dalis (18 d.)
19 Straipsnio dalis (19 d.)
20 Straipsnio dalis (20 d.)
1 Straipsnio punktas (20 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (20 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (20 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (20 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (20 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (20 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (20 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (20 d. 8 p.)
21 Straipsnio dalis (21 d.)
22 Straipsnio dalis (22 d.)
1 Straipsnio punktas (22 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (22 d. 2 p.)
23 Straipsnio dalis (23 d.)
2 Skirsnis UŽ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJĄ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS
3 Straipsnis Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingos institucijos (3 str.)
1 Straipsnio dalis (3 str. 1 d.)
4 Straipsnis Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingų institucijų pareigos (4 str.)
1 Straipsnio dalis (4 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
8 Straipsnio dalis (8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 d.)
10 Straipsnio dalis (10 d.)
11 Straipsnio dalis (11 d.)
12 Straipsnio dalis (12 d.)
5 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones (5 str.)
1 Straipsnio dalis (5 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 p.)
4 Straipsnio punktas (4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 p.)
6 Straipsnio punktas (6 p.)
7 Straipsnio punktas (7 p.)
8 Straipsnio punktas (8 p.)
9 Straipsnio punktas (9 p.)
6 Straipsnis Valstybės saugumo departamento funkcijos įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones (6 str.)
1 Straipsnio dalis (6 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 3 p.)
2 Straipsnio dalis (6 str. 2 d.)
7 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teisės įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones (7 str.)
1 Straipsnio dalis (7 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 p.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
8 Straipsnis Valstybės institucijų bendradarbiavimas (8 str.)
1 Straipsnio dalis (8 str. 1 d.)
3 Skirsnis PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS
9 Straipsnis Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas (9 str.)
1 Straipsnio dalis (9 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 p.)
4 Straipsnio punktas (4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 p.)
6 Straipsnio punktas (6 p.)
7 Straipsnio punktas (7 p.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
8 Straipsnio dalis (8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 d.)
10 Straipsnio dalis (10 d.)
11 Straipsnio dalis (11 d.)
12 Straipsnio dalis (12 d.)
13 Straipsnio dalis (13 d.)
14 Straipsnio dalis (14 d.)
15 Straipsnio dalis (15 d.)
10 Straipsnis Supaprastintas kliento tapatybės nustatymas (10 str.)
1 Straipsnio dalis (10 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 p.)
4 Straipsnio punktas (4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 p.)
6 Straipsnio punktas (6 p.)
7 Straipsnio punktas (7 p.)
8 Straipsnio punktas (8 p.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
11 Straipsnis Sustiprintas kliento tapatybės nustatymas (11 str.)
1 Straipsnio dalis (11 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 p.)
4 Straipsnio punktas (4 p.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
1 Straipsnio punktas (2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 d. 3 p.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
1 Straipsnio punktas (3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (3 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (3 d. 5 p.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
1 Straipsnio punktas (4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (4 d. 3 p.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
8 Straipsnio dalis (8 d.)
12 Straipsnis Sąskaitų atidarymas ar kitų piniginių operacijų atlikimas per atstovą (12 str.)
1 Straipsnio dalis (12 str. 1 d.)
13 Straipsnis Trečiosios šalys (13 str.)
1 Straipsnio dalis (13 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (13 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (13 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (13 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (13 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (13 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (13 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (13 str. 8 d.)
14 Straipsnis Pranešimas apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (14 str.)
1 Straipsnio dalis (1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
8 Straipsnio dalis (8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 d.)
10 Straipsnio dalis (10 d.)
11 Straipsnio dalis (11 d.)
12 Straipsnio dalis (12 d.)
13 Straipsnio dalis (13 d.)
14 Straipsnio dalis (14 d.)
15 Straipsnio dalis (15 d.)
16 Straipsnio dalis (16 d.)
17 Straipsnio dalis (17 d.)
14-1 Straipsnis Sudėtingi ar neįprastai dideli sandoriai ir neįprastos sandorių struktūros (14-1 str.)
1 Straipsnio dalis (14-1 str. 1 d.)
15 Straipsnis Sandorių ar dalykinių santykių su klientu nutraukimas (15 str.)
1 Straipsnio dalis (15 str. 1 d.)
16 Straipsnis Informacijos saugojimas (16 str.)
1 Straipsnio dalis (1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
8 Straipsnio dalis (8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 d.)
10 Straipsnio dalis (10 d.)
17 Straipsnis Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (17 str.)
1 Straipsnio dalis (1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
1 Straipsnio punktas (7 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (7 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (7 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (7 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (7 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (7 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (7 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (7 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (7 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (7 d. 10 p.)
11 Straipsnio punktas (7 d. 11 p.)
12 Straipsnio punktas (7 d. 12 p.)
8 Straipsnio dalis (8 d.)
18 Straipsnis Grynųjų pinigų deklaravimas ir muitinės įstaigų veikla (18 str.)
1 Straipsnio dalis (18 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (18 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (18 str. 1 d. 2 p.)
2 Straipsnio dalis (18 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (18 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (18 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio dalis (18 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (18 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (18 str. 5 d.)
1 Straipsnio punktas (18 str. 5 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (18 str. 5 d. 2 p.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
19 Straipsnis Finansų įstaigų ir kitų subjektų pareigos (19 str.)
1 Straipsnio dalis (1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
20 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateiktos informacijos apsauga (20 str.)
1 Straipsnio dalis (20 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (20 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (20 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (20 str. 4 d.)
1 Straipsnio punktas (20 str. 4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (20 str. 4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 p.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
8 Straipsnio dalis (8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 d.)
21 Straipsnis Kliento, atliekančio pinigines operacijas ir sandorius, jo atstovo ir naudos gavėjo fizinio asmens duomenų apimtis (21 str.)
1 Straipsnio dalis (21 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 4 p.)
2 Straipsnio dalis (21 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 4 p.)
4 Skirsnis BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22 Straipsnis Piniginis vienetas (22 str.)
1 Straipsnio dalis (22 str. 1 d.)
23 Straipsnis Informacijos pateikimas kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, Europos priežiūros institucijoms ir Europos Komisijai (23 str.)
1 Straipsnio dalis (23 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (23 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (23 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (23 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (23 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (23 str. 2 d. 4 p.)
24 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų veiksmų apskundimas (24 str.)
1 Straipsnio dalis (24 str. 1 d.)
25 Straipsnis Žalos atlyginimo tvarka (25 str.)
1 Straipsnio dalis (25 str. 1 d.)
26 Straipsnis Atsakomybė (26 str.)
1 Straipsnio dalis (26 str. 1 d.)
Parašo vieta
Priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI (pr.)
1 Punktas (pr. 1 p.)
2 Punktas (pr. 2 p.)
3 Punktas (pr. 3 p.)
4 Punktas (pr. 4 p.)
5 Punktas (pr. 5 p.)
6 Punktas (pr. 6 p.)
Skirsnis Pakeitimai:
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai ( 0 )
Palyginti du pasirinktus
Parodyti visus pasikeitimus
Nėra
Teisės akto tekstas
XII-2693 1997-06-19
Republic of Lithuania Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist fFnancing
Keičiantis pakeitimas (0)
Nėra
Naikinantis pakeitimas (0)
Nėra
Susiję dokumentai ( 4 )
Ankstesnė aktuali dokumento redakcija (1)
1.
Suvestinė redakcija kita kalba VIII-275 2011-12-22
Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Originalas (2)
1.
Įstatymas XII-2693 2016-11-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
2.
Įstatymas VIII-275 1997-06-19
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Ryšys su aktualia dokumento redakcija (1)
1.
Įstatymas VIII-275 1997-07-19
Law on the Prevention of Money Laundering
(Lietuvos Respublikos Seimas
)
Teisės akto tekstas
Republic of Lithuania Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist fFnancing
Dokumento struktūra
Susijusi informacija
Komentaras teisės aktui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama
Republic of Lithuania Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist fFnancing
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
LT
Chronologija
2017-04-14
Parengtas
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Spausdinti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
