Projektas Nr.
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS 2022 METŲ METINIO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2023 m. gegužės d. Nr. B-TS-
Vilkaviškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. B-TS-1310 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 268 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių metinių ataskaitų, ataskaitų rinkinių rengimo, teikimo tvirtinimui ir paskelbimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1246 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių metinių ataskaitų, ataskaitų rinkinių rengimo, teikimo tvirtinimui ir paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės Vilkaviškio architektūros biuras 2022-03-29 raštą Nr. SD-10 „Dėl bendrovės 2022 m. metinės veiklos ataskaitos“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės Vilkaviškio architektūros biuras 2022 metų metinį ataskaitų rinkinį (pridedama).
2. Paskelbti šį sprendimą Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo, paskelbimo dienos, jeigu įstatymai nenustato kitaip, gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras
Parengė
Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Jūratė Medelienė
| PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės d. sprendimu Nr. B-TS-
|
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS 2022 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
1. Vadovo žodis.
Uždaroji Akcinė Bendrovė Vilkaviškio architektūros biuras (toliau Bendrovė) įsteigta 1990 m. lapkričio 30 d., įmonės kodas 185108391. Bendrovė reorganizuota 1995 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 415,54 eurų, jis padalintas į 15 226 paprastas vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro.
Bendrovėje 2022 m. gruodžio 31 d. dirbo 7 darbuotojai: direktorius, vyr. finansininkė, architektės (2 darbuotojos), geodezininkai-matininkai (2 darbuotojai), inžinierius-projektuotojas (1 darbuotojas).
Bendrovė yra atestuota. Bendrovės veiklos pobūdis yra Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos, projektiniai-konstruktoriniai darbai, geodezinė veikla. Pagrindinė Bendrovės veikla:
· naujos statybos, rekonstruojamų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų projektų rengimas;
· statinių ir inžinerinių statinių kadastriniai matavimai;
· topografinių planų, kontrolinių-geodezinių ir išpildomųjų nuotraukų rengimas;
· žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo bei kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas;
· žemės sklypų planų namų valdoms, sodininkų bendrijoms ir kitiems objektams rengimas;
· statybos užbaigimo dokumentacijos rengimas (statinių statybos užbaigimo deklaracijos ir duomenų teikimas į informacinę sistemą „TPS vartai“, statinių statybos užbaigimo deklaracijų registravimas Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje, statybos užbaigimo dokumentacijos pateikimas ekspertizės rangovams);
· nemokamų konsultacinių paslaugų savivaldybės darbuotojams, rajono įmonėms ir organizacijoms bei gyventojams teikimas.
Nemažą savo veiklos dalį Bendrovė vykdė kartu su savivaldybe.
Ankstesniais metais buvusi koronaviruso COVID-19 pandemija, Bendrovės veiklos rezultatui vis dar turėjo didelės neigiamos reikšmės, dėl ko Bendrovė metus užbaigė dar su nuostoliu, tačiau Bendrovė siekė išlaikyti užsibrėžtus strateginius tikslus, numatytus Bendrovės veiklos strateginiame plane 2019–2023 m.
2. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS 2022 M. VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMĄ
Išsikelti Bendrovės veiklos tikslai ir uždaviniai 2022 m. ir svarbiausi su jų įgyvendinimu susiję darbai. 2022 m. parengtoje ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintoje UAB Vilkaviškio architektūros biuras veiklos strategijoje 2019–2023 m. buvo iškelti šie tikslai:
| Eil. Nr. |
IŠSIKELTI VEIKLOS TIKSLAI |
ĮGYVENDINIMAS |
| 1. |
Sukurti efektyvią darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemą |
Bendrovėje dirbančių darbuotojų profesijai reikalingas tam tikras išsilavinimo lygis bei praktinių įgūdžių turėjimas, todėl siekiant tai išsaugoti suteikiama galimybė nuolat kelti kvalifikaciją. Bendrovės specialistai 2022 m. kėlė kvalifikaciją. Vienas geodezininkas-matininkas nuotoliniu būdu išklausė 23 valandų sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo kvalifikacijos tobulinimo kursus. Inžinierius-projektuotojas nuotoliniu būdu išklausė 32 valandų matininkų kvalifikacijos kėlimo kursus. Abejus kursus organizavo Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga. |
| 2. |
Bendrovėje diegti informacines technologijas bei telekomunikacijų naudojimą, atnaujinti pasenusią ir daug sąnaudų reikalaujančią kompiuterinę įrangą, įsigyti buhalterinę apskaitos programą |
Bendrovės veikla išliko efektyvi. Įsigijome vieną naują kompiuterį ir atnaujinome vieną kompiuterinę programą. Sukūrėme Bendrovės interneto tinklalapį. |
| 3. |
Atsižvelgiant į vartotojų poreikius, plėsti paslaugų įvairovę |
2022 m. pradėjome teikti statybos užbaigimo dokumentaciją ekspertizės rangovams, to nedarėme anksčiau. |
| 4. |
Užtikrinti kokybiškas ir operatyvias Bendrovės paslaugas vartotojams |
Bendrovėje visos paslaugos buvo atliekamos kokybiškai ir laiku. |
| 5. |
Gerinti Bendrovės materialinę bazę |
Visą ilgalaikį Bendrovės materialų turtą sudaro kompiuterinės, spausdinimo ir matavimo įrangos, lengvasis automobilis ir baldai. 2022 m. įsigijome vieną naują kompiuterį ir atnaujinome vieną kompiuterinę programą. |
| 6. |
Siekti geresnių finansinių rezultatų |
Darbų apimtys 2022 m. lyginant su ankstesnių 2020-2021 m. vidurkiu, padidėjo iki 12 %. |
| 7. |
Vykdyti visas strateginiame plane numatytas priemones |
Bendrovė siekė įgyvendinti visus užsibrėžtus strateginius tikslus, kurie yra numatyti 2019–2023 m. bendrovės veiklos strateginiame plane. |
| 8. |
Išlaikyti visas turimas pozicijas rinkoje (nesumažinome darbuotojų skaičiaus, nesumažinome teikiamų paslaugų skaičiaus, stengėmės išlaikyti ne tik esamas darbų apimtis) |
Darbų apimtys 2022 m., lyginant su ankstesnių 2020–2021 m. vidurkiu, padidėjo iki 12 %, o geodezinių ir kadastrinių bei projektavimo darbų kiekis lyginant su 2020–2021 m. vidurkiu, taip pat padidėjo iki 12 %. Plėtėme teikiamų paslaugų įvairovę – 2022 m. pradėjome teikti statybos užbaigimo dokumentaciją ekspertizės rangovams, to nedarėme anksčiau. |
| 9. |
Skirti didelį dėmesį klientų konsultavimui (konsultavome ne tik gyventojus, įmones, organizacijas, bet ir savivaldybės darbuotojus) |
Pagal sutartis su savivaldybe: - atlikome Vilkaviškio autobusų stoties žemės sklypo planą – dalių nustatymą Vytauto g. 103, Vilkaviškio r. sav.; - pateikėme 8 savivaldybės objektų deklaracijas statybos užbaigimui ir registravimui informacinėje sistemoje „TPS vartai“; - atlikome 3 darbus dėl stendų pastatymo vietos parinkimo Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centrui. |
| 10. |
Reaguoti į pastabas ir prašymus bei operatyviai šalinti iškilusias problemas |
Paslaugas atlikdavome laiku, atsiradusias pastabas ir klaidas šalinome operatyviai. Skundų dėl teikiamų paslaugų, jų kokybės, suteikimo terminų, Bendrovė neturėjo. |
| 11. |
Užtikrinti optimalų paslaugų kokybės lygį klientams |
Siekėme užtikrinti optimalų paslaugų lygį išlaikant prieinamą kainą. |
Išsikelti Bendrovės veiklos uždaviniai 2022 m.:
| Eil. Nr. |
IŠSIKELTI VEIKLOS UŽDAVINIAI |
ĮGYVENDINIMAS |
| 1. |
Apyvartos didinimas ir veiklos rezultatų efektyvumas |
Darbų apimtys 2022 m. lyginant su ankstesnių 2020–2021 m. vidurkiu, padidėjo iki 12 %. o geodezinių ir kadastrinių bei projektavimo darbų kiekis lyginant su 2020–2021 m. vidurkiu, taip pat padidėjo iki 12 %. |
| 2. |
Veiklos teikiamų paslaugų plėtojimas, prisitaikant prie besikeičiančių rinkos sąlygų |
Stebėjome rinką ir taikėme lanksčią paslaugų kainų politiką. |
| 3. |
Konkurencingumo ir veiklos efektyvumo didinimas |
Siekėme, kad paslaugų kainos būtų žemesnės nei konkurentų. |
| 4. |
Darbuotojų kvalifikacijos ir žinių lygio kėlimas |
Dalyvavome kasmetiniuose kvalifikacijos ir žinių patikrinimo kursuose. |
| 5. |
Bendrovės bendradarbiavimo su savivaldybe aplinkos gerinimas |
Bendravome su savivaldos institucijomis ne tik darbo, bet ir visuomeniniais klausimais, dalyvavome rengiamuose savivaldybės posėdžiuose, pasitarimuose. |
| 6. |
Artimesni santykiai su kitų rajonų panašaus darbo profilio įstaigomis |
Bendradarbiavome su panašaus darbo profilio įstaigomis ar organizacijomis: MB „Konstrukciniai ir inžineriniai projektai“; UAB „Ekspertika“; NŽT Vilkaviškio skyriumi; Registrų centro Marijampolės filialo Vilkaviškio skyriumi; G. Sajonienės projektavimo įmone; UAB „Mproducts“, MB „Kelios paslaugos“, MB „Konstrukciniai sprendimai“ ir t. t. |
| 7. |
Bendrovės stiprinimas, gerinant paslaugų kokybę |
Per 2022 m. įsigijome vieną naują kompiuterį ir atnaujinome vieną kompiuterinę programą. Sukūrėme Bendrovės interneto tinklalapį. Bendrovės veikla išliko efektyvi, paslaugas suteikdavome klientams greičiau nei konkurentai. |
| 8. |
Teikiamų paslaugų įvairovė |
2022 m. pradėjome teikti statybos užbaigimo dokumentaciją ekspertizės rangovams, to nedarėme anksčiau. |
Svarbiausi Bendrovės atlikti darbai 2022 m.:
| ATLIKTI DARBAI |
| Stengėmės pritraukti kuo daugiau klientų, pasitikinčių Bendrovės paslaugų kokybe: sudaryta 91 sutartis projektavimo darbams ir 297 sutartys geodeziniams ir kadastriniams darbams. |
| Paslaugas teikėme ne tik savo rajone, bet ir aplinkiniuose rajonuose: parengėme gyvenamojo namo ir sodo namo naujos statybos projektus Marijampolės r. sav., parengėme gyvenamojo namo projekto A laidą Kauno r. sav., atlikome gyvenamojo namo kadastrinius matavimus Kauno m. ir žemės sklypo kadastrinius matavimus Šakių r. sav. |
| Didinti paslaugų kainas Bendrovei buvo neparanku, nes tai skatino paslaugų gavėjus rinktis konkurentų paslaugas, todėl siekėme, kad paslaugų kainos būtų žemesnės nei konkurentų, bet atsižvelgiant į bendrą šalies ekonominę situaciją, kylant kainoms ir dėl to gavus neigiamą Bendrovės veiklos rezultatą, paskutinį metų ketvirtį teko minimaliai didinti teikiamų paslaugų įkainius. |
| Dalyvavome kasmetinių kvalifikacijos ir žinių patikrinimo kursuose bei seminaruose: vienas geodezininkas-matininkas nuotoliniu būdu išklausė 23 valandų sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo kvalifikacijos tobulinimo kursus. Inžinierius-projektuotojas nuotoliniu būdu išklausė 32 valandų matininkų kvalifikacijos kėlimo kursus. Abejus kursus organizavo Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga. |
| Bendravome su savivaldos institucijomis ne tik darbo, bet ir visuomeniniais klausimais. |
| Bendradarbiavome su panašaus darbo profilio įstaigomis ar organizacijomis: MB „Konstrukciniai ir inžineriniai projektai“; UAB „Ekspertika“; NŽT Vilkaviškio skyrius; Registrų centro Marijampolės filialo Vilkaviškio skyrius; G. Sajonienės projektavimo įmonė; UAB „Mproducts“, MB „Kelios paslaugos“, MB „Konstrukciniai sprendimai“ ir t. t. Tarpusavyje dalinomės gerąja patirtimi, mokėmės vieni iš kitų, kartu sprendėm iškilusias problemas, stiprinom tarpusavio partnerystę, supratome, kad bendradarbiaujant su panašaus darbo profilio įstaigomis, jos gali būti ne tik konkurentės, bet ir partnerės. |
3. VERTINIMO KRITERIJAI
Vertinimo rodikliai, siektina ir pasiekta reikšmė 2022 m.:
| VERTINIMO RODIKLIAI |
SIEKTINA REIKŠMĖ |
PASIEKTA/NEPASIEKTA REIKŠMĖ |
| Bendrovės ūkinės veiklos pelningumas |
Bendrovės pajamas padidinti iki 1 % kasmet, nedidinant išlaidų |
Bendrovės pajamos 2022 m., lyginant su 2020–2021 m. vidurkiu, padidėjo iki 12 %. Stengėmės pritraukti kuo daugiau klientų, pasitikinčių Bendrovės paslaugų kokybe (sudaryta 91 sutartis projektavimo darbams ir 297 sutartys geodeziniams ir kadastriniams darbams). |
| Bendrovės suteiktų paslaugų apimties didėjimas |
Geodezinių ir kadastrinių bei projektavimo darbų kiekį padidinti iki 3 % kasmet |
Geodezinių ir kadastrinių bei projektavimo darbų kiekis, lyginant su 2020–2021 m. vidurkiu, taip pat padidėjo iki 12 %. |
| Teikiamų paslaugų kiekio didinimas |
Pritraukti bent pora (2) naujų paslaugų gavėjų kasmet iš kitų rajonų |
Pritraukėme net 5 naujus paslaugų gavėjus iš kitų rajonų: iš Šakių r. sav. – 1, iš Marijampolės r. sav. – 2, iš Kauno r. sav. – 1, ir iš Kauno m. – 1. |
| Investicijų, gerinančių paslaugų kokybę, panaudojimas |
Po vieną (1) organizacinės technikos ar kompiuterinių programų, būtinų kokybiškų paslaugų teikimui, atnaujinimą kasmet |
Per 2022 m. įsigijome vieną (1) naują kompiuterį ir atnaujinome vieną kompiuterinę programą. Sukūrėme Bendrovės interneto tinklalapį. |
4. VEIKLOS REZULTATAI
4.1. Bendrovės veiklos rezultatų lyginamoji analizė. Uždaroji akcinė bendrovė Vilkaviškio architektūros biuras savo veiklą užtikrina iš pajamų, kurias gauna iš užsakovų už suteiktas paslaugas. Žemiau pateikiamoje lentelėje pateikta informacija apie Bendrovės veiklos finansinius rezultatus, bendrovės finansinę būklę, rezultatus palyginant su ankstesniais metais:
| Eilės Nr. |
Ataskaitiniai metai |
Apimtys (pajamos), Eur |
Išlaidos, Eur |
Pelnas (nuostolis), Eur |
Sutarčių kiekis, vnt. (projektavimo + geodezinių ir kadastrinių darbų) |
Darbuotojų skaičius
|
| 1. |
2020 m. |
124 967 |
124 720 |
+ 247 |
318 (70 + 248) |
7 |
| 2. |
2021 m. |
134 774 |
135 738 |
- 964 |
369 (82 + 287) |
7 |
| 3. |
2022 m. |
147 428 |
150 733 |
-3 305 |
388 (91 + 297) |
7 |
Bendrovė 2022 m. teikė aukšto lygio paslaugas rajono įmonėms ir organizacijoms bei gyventojams, buvo konkurencinga dirbant rinkos sąlygomis. Didinti paslaugų kainas Bendrovei buvo neparanku, nes tai skatino paslaugų gavėjus rinktis konkurentų paslaugas, todėl Bendrovė stengėsi išlaikyti ne tik esamas darbų apimtis, bet ir didino teikiamų paslaugų įvairovę, tačiau atsižvelgiant į bendrą šalies ekonominę situaciją, kylant kainoms ir dėl to gavus neigiamą Bendrovės veiklos rezultatą, paskutinį metų ketvirtį teko minimaliai didinti teikiamų paslaugų įkainius.
Kaip matyti iš pateiktos lentelės, Bendrovės 2022 m. pajamos sudarė 147428 eurus.
Darbų apimtys 2022 m., lyginant su 2020–2021 m. vidurkiu, padidėjo iki 12 % geodezinių ir kadastrinių bei projektavimo darbų kiekis, lyginant su 2020–2021 m. vidurkiu, taip pat padidėjo iki 12 %.
Bendrovė 2022 m. patyrė 3305 eurų nuostolį.
4.2. Veiksniai įtakoję Bendrovės veiklą 2022 metais. Bendrovės ekonominę situaciją labai įtakoja šalies ekonominė situacija, mažėjantis gyventojų skaičius tiek rajono, tiek šalies mastu.
Veiksnys, kuris yra sunkiai įvertinamas pinigine išraiška, yra įvairių žinybų, kurios derina projektavimo ir geodezinius darbus, pertvarkos. Dėl šių aplinkybių padaugėja derinimų kituose Respublikos miestuose, padaugėja darbų, kuriuos, pasikeitus ir padaugėjus reikalavimams, reikia ne vieną kartą koreguoti ir derinti naujai.
Išaugo projektus derinančių žinybų paslaugų įkainiai. Vienas iš jų – VĮ Registrų centras, kuriam už projektų derinimo paslaugas 2022 m. buvo sumokėta 2460 Eur. Taip pat padidėjo rangos būdu samdomų specialistų teikiamos paslaugos, kurios sudarė 5050 Eur. Kitos ženklios sąnaudos, sumažinusios Bendrovės pelną, buvo patalpų nuoma – 3944 Eur, privalomas projektavimo draudimas – 509 Eur, sąnaudos nepriklausomam auditoriui – 1331 Eur, specialistų kvalifikacijos kėlimo kursų sąnaudos – 260 Eur. Taip pat padidėjo minimalus atlyginimas.
Dar viena iš esminių priežasčių, sumažinusių Bendrovės pelną, yra išlikę koronaviruso COVID-19 ankstesnių metų padariniai, kurie yra jaučiami ir dabar, nes pandemijos laikotarpiu Bendrovė prarado pusantro mėnesio vidutinių pajamų.
4.3. Bendrovės veiklos pažanga. Bendrovė atsakingai teikia aukštos kokybės kvalifikuotas paslaugas ir informacines konsultacijas. Bendrovės darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, domisi naujovėmis, taip siekdami užtikrinti klientų pasitikėjimą. Bendrovė pritraukia naujus potencialius klientus, laiku ir kokybiškai teikia paslaugas, atitinkančias klientų poreikius.
4.4. Audito rekomendacijų įgyvendinimas. Rizikos poveikio finansinei atskaitomybei šių metų audito metu nenustatyta. Auditą atliko Irenos Ramanauskienės audito įmonė. Atliekant auditą buvo įvertinti Bendrovės finansiniai rodikliai 2022-12-31, reikšmingų neapibrėžtumų, susijusių su įvykiais ar sąlygomis, kurie gali kelti abejones dėl Bendrovės veiklos tęstinumo, nerasta. Teigiama, kad 2022-12-31 UAB Vilkaviškio architektūros biuras veiklos tęstumo apribojimų neturi. Abejonių dėl Bendrovės gebėjimo tęsti savo veikla nėra.
Bendrovės veiklos rezultatas 2022 m., lyginant su 2020–2021 m., pablogėjo, todėl jau paskutiniame ketvirtyje buvome priversti padidinti teikiamų paslaugų įkainius ir manome, kad tai turės įtakos Bendrovės 2023 m. teigiamam rezultatui gauti, juolab, kad Bendrovės pajamos ir darbų apimtys pastebimai padidėjo.