Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 2, 3, 4, 9, 16 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2012 m. d. Nr.
Vilnius
(Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335; 2009, Nr.153-6897; 2011, Nr. 52-2523, 2524, Nr. 68-3215)
1 straipsnis. 2 straipsnio 10 dalies 8 punkto pakeitimas
2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas
3 straipsnyje vietoj žodžių „Valstybinė lošimų priežiūros komisija“ įrašyti žodžius „Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:
„3 straipsnis. Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingos institucijos.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (toliau – Valstybės saugumo departamentas), Lietuvos bankas, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas), Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Lošimų priežiūros tarnyba), Notarų rūmai, Auditorių rūmai, Lietuvos antstolių rūmai, Lietuvos prabavimo rūmai ir Lietuvos advokatūra yra institucijos, kurios pagal kompetenciją atsakingos už šiame įstatyme nustatytą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją.“
3 straipsnis. 4 straipsnio 3 dalies pakeitimas
4 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Valstybinė lošimų priežiūros komisija“ įrašyti žodžius „Lošimų priežiūros tarnyba“, taip pat išbraukti žodį „azartinius“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„3. Lošimų priežiūros tarnyba priima lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, prižiūri šių bendrovių veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, konsultuoja šias bendroves minėtų nurodymų įgyvendinimo klausimais.“
4 straipsnis. 9 straipsnio 4 dalies pakeitimas
9 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodį „azartinius“, įrašyti „komercinio pokerio turnyrų salonų patalpas“, „arba įmoka sumą, viršijančią 3 500 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„4. Lošimus organizuojančios bendrovės privalo patikrinti kliento, įeinančio į lošimo namus (kazino) ir komercinio pokerio turnyrų salono patalpas, tapatybę ir jį registruoti, taip pat jį registruoti, kai jis keičia grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus, arba įmoka sumą, viršijančią 3 500 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.“
5 straipsnis. 16 straipsnio 5 dalies pakeitimas
6 straipsnis. 17 straipsnio 7 dalies 2 punkto pakeitimas