Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 172⁽¹⁴⁾  STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2009 m.                          d. Nr.

Vilnius

(Žin., 1985, Nr. 1-1; 1997, Nr. 64-1505; 2000, Nr. 22-552)

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą.

2 straipsnis. 172⁽¹⁴⁾straipsnio pakeitimas

Pakeisti 172⁽¹⁴⁾ straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„172⁽¹⁴⁾ straipsnis. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių

įgyvendinimo tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo dviejų tūkstančių iki dvylikos tūkstančių litų; įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams nuo dvylikos tūkstančių iki trisdešimt penkių tūkstančių litų.

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų pranešimo apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ir sandorius priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas, pateiktos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos informacijos apsaugos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo trijų tūkstančių iki trylikos tūkstančių litų; įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams nuo keturiolikos tūkstančių iki trisdešimt penkių tūkstančių litų.

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų informacijos apie pinigines operacijas bei kliento tapatybę saugojimo ir tokios informacijos pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos prašomos informacijos pateikimo, kitų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų finansų įstaigų ir kitų subjektų pareigų dėl  vidaus kontrolės procedūrų, susijusių su klientų ir naudos gavėjų tapatybės nustatymu, pranešimų bei informacijos pateikimu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, šiame įstatyme nurodytos informacijos saugojimu, rizikos įvertinimu ir valdymu, reikalavimų vykdymo valdymu ir komunikacija, nustatymo, vadovaujančių darbuotojų, organizuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą paskyrimo, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatų taikymu trečiosiose valstybėse esančiuose savo padaliniuose ir dukterinėse įmonėse, vidinių sistemų, leidžiančių skubiai reaguoti į  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos paklausimus dėl šiame įstatyme nurodytos informacijos pateikimo, diegimo, įgyvendinimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo dviejų tūkstančių iki septynių tūkstančių litų; įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams nuo septynių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje–trečiojoje dalyse numatytus pažeidimus –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo penkių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų; įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams nuo dvidešimties tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų.“

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Lietuvos Respublikos

2009 m.            d.

įstatymo Nr. XI-                      

priedas

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS

2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL 2005, L 309, p. 15).

__________________