LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA
|
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai |
DĖL PINIGŲ PLOVIMO, TERORISTŲ FINANSAVIMO IR MASINIO NAIKINIMO GINKLŲ PLATINIMO FINANSAVIMO PREVENCIJOS IR BAUDŽIAMOJO PERSEKIOJIMO 2023-2027 M. STRATEGINIŲ GAIRIŲ PROJEKTO DERINIMO
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, išnagrinėjusi Jūsų 2023 m rugsėjo 7 d. raštu Nr. 1D-4521 pateiktą pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir masinio naikinimo ginklų platinimo finansavimo prevencijos ir baudžiamojo persekiojimo 2023-2027 m. strateginių gairių projektą (toliau – Projektas), pagal kompetenciją teikia šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Pažymėtina, kad poreikis viešojo ir privataus sektoriaus institucijoms keistis informacija būtų tikslingas ne tik pastebėjus galimus pinigų plovimo, teroristų finansavimo, sukčiavimo, tarptautinių sankcijų vengimo pažeidimus, bet, siekiant užtikrinti prevenciją, ir esant įtarimų dėl tokių galimų pažeidimų. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu derinamame Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo projekte nuostatos, susijusios su informacijos keitimusi, yra platesnio pobūdžio. Atsižvelgiant į tai, siūlome atitinkamai patikslinti Projekto 29.9.1 punktą, jį išdėstant taip:
„29.1.1. reikalingas teisinės aplinkos
sukūrimas įgalinantis saugiai bei efektyviai tarpusavyje keistis informacija
viešojo sektoriaus institucijoms, viešojo sektoriaus institucijoms ir privačiam
sektoriui bei privačiam sektoriui tarpusavyje, kai
joms kyla įtarimų dėl galimo pinigų plovimo, teroristų finansavimo, sukčiavimo ir (ar) netinkamo
tarptautinių
sankcijų įgyvendinimoapie galimus pažeidimo atvejus pinigų
plovimo, teroristų finansavimo ir masinio naikinimo ginklų platinimo
finansavimo, tarptautinių sankcijų vengimo bei sukčiavimo srityse;“
2. Atkreipiame dėmesį, kad Projekto 4 skirsnio turinys yra tik apie Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis nustatytas tikslines finansines sankcijas terorizmo ir teroristų finansavimo bei masinio naikinimo ginklo platinimo ir finansavimo srityse, tačiau skirsnio pavadinime minimas bendras „tarptautinių finansinių sankcijų“ pavadinimas. Siekiant, kad skirsnio pavadinimas atitiktų jo turinį, siūlome atitinkamai patikslinti 4 skirsnio pavadinimą.
3. Nėra aiški Projekto 36 punkto formuluotė „Tikslinga stiprinti kompetentingų institucijų pasiruošimą įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus identifikuojant tikslinių finansinių sankcijų, susijusių su terorizmu ir teroristų finansavimu, taip pat masinio naikinimo ginklų platinimu, atvejus.“, nes neaišku, ką reiškia tikslinių finansinių sankcijų atvejų identifikavimas. Jei šiuo atveju turimas galvoje subjektų, kuriems turėtų būti taikomos tikslinės finansinės sankcijos, susijusios su terorizmu ir teroristų finansavimu, taip pat masinio naikinimo ginklų platinimu, identifikavimas, tai Projekto 36 punkto nuostata atitinkamai turėtų būti patikslinta.
|
|
Martynas Jankauskas, tel. +370 70652566, el. p. [email protected]