Nauja priedo redakcija nuo 2014-07-26:
Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)
Administracinės naštos ūkio subjektams
nustatymo metodikos
2 priedas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 706
redakcija)
(Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitos forma)
__________Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba___________
(institucijos pavadinimas)
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA
____2016-10-11____________ Nr.__2______
(data)
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas |
Laikas (valandomis) |
Vidinis tarifas |
Pridėtinės išlaidos |
Išorinis tarifas |
Vykdymo veiksmo atlikimo dažnis |
Ūkio subjektų skaičius |
Kiekio kintamasis |
Administracinė našta ūkio subjektams |
||||||||
|
eil. Nr. |
tiriamas straipsnis (-iai), punktas (-ai) |
vykdymo veiksmas |
tikslinė grupė |
kilmė |
Tv |
Ti |
Cv |
P |
Ci |
F |
L |
Q (F x L) |
ANvv = (Cv x P x Tv + Ci x Ti) x Q |
|||
|
1. Numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų sukeliama administracinė našta (skaičiuojant galiojančių teisės aktų, nustatančių informacinius įpareigojimus, sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams, kai teisės aktai nekeičiami, pildomas tik 1 punktas) |
||||||||||||||||
|
1.1. |
16 straipsnio 4 dalis. Kiti subjektai, išskyrus notarus ar teisę atlikti notarinius veiksmus turinčius asmenis, advokatus ar advokatų padėjėjus, antstolius ar teisę atlikti antstolių veiksmus turinčius asmenis ir pašto paslaugų teikėjus, privalo tvarkyti šio įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytų piniginių operacijų bei įtartinų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalą. |
|
Asmenys, kurie verčiasi prekyba turtu, kurio vertė viršija 15 000 eurų, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais |
ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
A1 |
|
Informacijos į žurnalą įrašymas |
|
|
0,3 |
|
3,69 |
1,25 |
|
100 |
1000 |
100000 |
138375 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANiį = 138375 |
|||
|
1.2. |
16 straipsnio 5 dalis. Azartinius lošimus organizuojančios bendrovės privalo tvarkyti šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų registracijos žurnalą. |
|
Lošimų organizatoriai |
ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
B1 |
|
Informacijos į žurnalą įrašymas |
|
|
0,3 |
|
3,69 |
1,25 |
|
7000* |
15 |
105000 |
145293,75 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANiį = 145293,75 |
|||
|
1.3. |
16 straipsnio 8 dalis. Registracijos žurnalų duomenys saugomi 10 metų nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos. Registracijos žurnalų tvarkymo taisykles nustato Vyriausybė. |
|
Finansų įstaigos ir kiti subjektai |
ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
C1 |
|
Informacijos saugojimas |
|
|
10 |
|
3,69 |
1,25 |
|
0,1 |
3000 |
300 |
13837,5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANiį = 13837,5 |
|||
|
1.4. |
16 straipsnio 9 dalis. Kliento tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos, sąskaitų ir (ar) sutarčių dokumentacija (dokumentų originalai) turi būti saugomos 10 metų nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos. <...> Saugojimo terminai gali būti papildomai pratęsti, kai yra motyvuotas kompetentingos institucijos nurodymas. |
|
Finansų įstaigos ir kiti subjektai |
ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
D1 |
|
Informacijos saugojimas |
|
|
10 |
|
3,69 |
1,25 |
|
0,1 |
3000 |
300 |
13837,5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANiį = 13837,5 |
|||
|
1.5. |
16 straipsnio 10 dalis. Piniginę operaciją ar sandorį patvirtinantys dokumentai ar kiti juridinę galią turintys dokumentai, susiję su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, turi būti saugomi 10 metų nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos. |
|
Finansų įstigos ir kiti subjektai |
ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
E1 |
|
Informacijos saugojimas |
|
|
10 |
|
3,69 |
1,25 |
|
0,1 |
3000 |
300 |
13837,5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANiį = 13837,5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANtaG = 325181,25 |
|||
|
2. Teisės akto projekto galima sukelti administracinė našta |
||||||||||||||||
|
2.1. |
19 straipsnio 4 dalis. Asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė lygi arba viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, privalo tvarkyti šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytų piniginių operacijų žurnalą. |
|
Asmenys, kurie verčiasi prekyba turtu, kurio vertė viršija 10 000 eurų, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais |
ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
A1 |
|
Informacijos į žurnalą įrašymas |
|
|
0,3 |
|
3,69 |
1,25 |
|
100 |
1200 |
120000 |
166050 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANiį = 166050 |
|||
|
2.2. |
19 straipsnio 5 dalis. Azartinius lošimus organizuojančios bendrovės privalo tvarkyti šio įstatymo 9 straipsnio 9 dalyje nurodytų asmenų, operacijų ir sandorių registracijos žurnalą. |
|
Lošimų organizatoriai |
ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
B1 |
|
Informacijos į žurnalą įrašymas |
|
|
0,3 |
|
3,69 |
1,25 |
|
2000* |
15 |
30000 |
41512,5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANiį = 41512,5 |
|||
|
2.3. |
19 straipsnio 6 dalis. Loterijas organizuojančios bendrovės privalo tvarkyti šio įstatymo 9 straipsnio 10 dalyje nurodytų asmenų, operacijų ir sandorių registracijos žurnalą. |
|
Loterijų organizatoriai |
ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
C1 |
|
Informacijos į žurnalą įrašymas |
|
|
0,3 |
|
3,69 |
1,25 |
|
2000 |
7 |
14000 |
19372,5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANiį = 19372,5 |
|||
|
2.4. |
19 straipsnio 9 dalis. 9. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalo tvarkyti šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytų pranešimų bei įtartinų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalą.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
D1 |
|
Informacijos į žurnalą įrašymas |
|
|
0,3 |
|
3,69 |
1,25 |
|
10 |
3000 |
30000 |
41512,5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANiį = 41512,5 |
|||
|
2.5. |
19 straipsnio 11 dalis. Registracijos žurnalų duomenys popieriniu formatu arba elektroninėje laikmenoje saugomi 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos. Registracijos žurnalų tvarkymo taisykles nustato Vyriausybė. |
|
Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai |
ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
E1 |
|
Informacijos saugojimas |
|
|
10 |
|
3,69 |
1,25 |
|
0,08 |
3000 |
240 |
11070 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANiį =11070 |
|||
|
2.6. |
19 straipsnio 12 dalis. Kliento tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos, naudos gavėjo tapatybės duomenys, išmokos gavėjo tapatybės duomenys, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės videotransliacijos) įrašas, kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatyto metu, sąskaitų ir (ar) sutarčių dokumentacija (dokumentų originalai) turi būti saugomos 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos. |
|
Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai |
ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
F1 |
|
Informacijos saugojimas |
|
|
10 |
|
3,69 |
1,25 |
|
0,08 |
3000 |
240 |
11070 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANiį = 11070 |
|||
|
2.7. |
19 straipsnio 13 dalis. Piniginę operaciją ar sandorį patvirtinantys dokumentai ir duomenys ar kiti juridinę galią turintys dokumentai ir duomenys, susiję su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, turi būti saugomi 8 metus nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos. |
|
Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai |
ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
G1 |
|
Informacijos saugojimas |
|
|
10 |
|
3,69 |
1,25 |
|
0,08 |
3000 |
240 |
11070 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANiį = 11070 |
|||
|
2.8. |
22 straipsnio 5 dalis. Elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos, teikiančios paslaugas Lietuvos Respublikoje, kurių pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje ir kurios nėra įsteigusios filialo Lietuvos Respublikoje arba teikiančios paslaugas per tarpininką, privalo Lietuvos Respublikoje įsteigti arba paskirti pagrindinį kontaktinį asmenį, kuris vykdo šio įstatymo 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus, palaiko ryšius su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir jos prašymu teiktų dokumentus ir informaciją, susijusią su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija. Apie kontaktinį asmenį ne vėliau kaip per 14 darbo dienų turi būti raštu pranešta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. |
|
Elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos |
ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
H1 |
|
Pranešimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai parengimas ir pateikimas. |
|
|
1 |
|
3,69 |
1,25 |
|
0,5 |
50 |
25 |
115,31 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANiį = 115,31 |
|||
|
2.9. |
25 straipsnio 1 dalis. Patikos ar į patiką panašios formos subjektai privalo kaupti ir saugoti tikslią informaciją apie patikėtoją, patikėtinį (patikėtinius), patikos saugotoją (saugotojus), naudos gavėją (gavėjus) ir kitus fizinius asmenis, kurie kontroliuoja patikos ar į patiką panašios formos subjektų valdymą (turėdami tam tikrą nuosavybės teisių dalį ar kitaip kontroliuodami). |
|
Patikos ar į patiką panašios formos subjektai |
ES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
I1 |
|
Informacijos saugojimas |
|
|
1 |
|
3,69 |
1,25 |
|
1 |
5 |
5 |
23,06 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANiį = 23,06 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANtaN = 301795,87 |
|||
|
Teisės akto projekto sukeliamas numatomas administracinės naštos pokytis (Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais) |
||||||||||||||||
|
ANP = ANtaN - ANtaG Pastaba. Neigiamas skirtumas rašomas skliaustuose. |
(-23385,38) |
|||||||||||||||
* Pagal galiojančią redakciją, azartinius lošimus organizuojančios bendrovės turi pareigą registruoti visus asmenis, kurie keičia grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus, nepriklausomai nuo sumos. Pagal projektą, azartinius lošimus organizuojančios bendrovės privalo registruoti asmenis, kurie keičia grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus, jeigu pinigų suma yra lygi arba viršija 1 000 eurų. Tai sumažina registruojamų asmenų skaičių daugiau, nei 3 kartus.
** informacinio įpareigojimo pasikeitimas vertintas dėl projekto 16 straipsnio 1 dalyje nurodytų pranešimų registracijos žurnalo, kadangi įtartinų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalo informacinis įpareigojimas nesikeitė (atitinka galiojančios redakcijos 16 straipsnio 1 dalyje nustatytą informacinį įpareigojimą).
Ataskaitą užpildė
Pinigų plovimo prevencijos valdybos
Atitikties skyriaus vyriausioji specialistė ____________________ _________Kristina Grigaitė___________
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)