PASIŪLYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO

PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-732

2017-06-09

Vilnius

Eil. Nr.	Siūloma keisti			Pasiūlymo turinys
	str.	str. d.	p.
1.	9	1	3	Argumentai: Pritartina Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos išsakytiems argumentams dėl poreikio griežtesniam grynųjų pinigų operacijų valiutos keitimo srityje reglamentavimui, atsižvelgiant į  2015 m. atlikto Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo rezultatus, pagal kuriuos viena didžiausių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos rūšių Lietuvoje yra grynųjų pinigų operacijų skaičius. Dabartinė 6 000 eurų keičiamų grynųjų pinigų sumos riba kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymui yra per didelė – reikšminga sandorių dalis tampa nematoma ir nestebima priežiūros institucijų, o praktikoje pasitaiko piniginių operacijų skaidymo atvejų, kai atliekama keletas operacijų, kurių suma tik šiek tiek mažesnė nei 6000 eurų, siekiant išvengti dideles pinigų sumas keičiančių asmenų tapatybės nustatymo procedūrų. Lietuvai, kaip Europos Sąjungos valstybei, turinčiai sienas su valstybėmis ne Europos Sąjungos narėmis, itin svarbu tinkamai stebėti valiutos konvertavimo sandorius, todėl tinkamas kliento ir naudos gavėjo atskleidimas grynųjų pinigų keitimo sandoriuose užtikrins reikalingą skaidrumą valiutos keitimo srityje. Tačiau manytina, kad Įstatymo projekte siūloma nustatyti 1 000 eurų suma, nuo kurios valiutos keityklos turės pareigą atlikti kliento tapatybės nustatymo procedūras, yra per žema. Siūlytina Įstatymo projekte įtvirtinti, kad kliento ir naudos gavėjo tapatybė nustatoma prieš keičiant grynuosius pinigus, jeigu keičiamų grynųjų pinigų suma viršija 3 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, taip dvigubai sumažinant šiuo metu taikomą 6 000 eurų keičiamų grynųjų pinigų sumos ribą kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymui. Pasiūlymas: Pakeisti keičiamo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: “3) prieš atliekant valiutos keitimo operacijas (perkant arba parduodant valiutą) grynaisiais pinigais, jeigu perkamų arba parduodamų grynųjų pinigų suma lygi arba viršija 1 000 3 000 eurų sumą ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu;”.
2.	9	11	5	Argumentai: Pritartina Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos išsakytiems argumentams dėl poreikio griežtesniam grynųjų pinigų operacijų valiutos keitimo srityje reglamentavimui, atsižvelgiant į  2015 m. atlikto Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo rezultatus, pagal kuriuos viena didžiausių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos rūšių Lietuvoje yra grynųjų pinigų operacijų skaičius. Dabartinė 6 000 eurų keičiamų grynųjų pinigų sumos riba kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymui yra per didelė – reikšminga sandorių dalis tampa nematoma ir nestebima priežiūros institucijų, o praktikoje pasitaiko piniginių operacijų skaidymo atvejų, kai atliekama keletas operacijų, kurių suma tik šiek tiek mažesnė nei 6000 eurų, siekiant išvengti dideles pinigų sumas keičiančių asmenų tapatybės nustatymo procedūrų. Lietuvai, kaip Europos Sąjungos valstybei, turinčiai sienas su valstybėmis ne Europos Sąjungos narėmis, itin svarbu tinkamai stebėti valiutos konvertavimo sandorius, todėl tinkamas kliento ir naudos gavėjo atskleidimas grynųjų pinigų keitimo sandoriuose užtikrins reikalingą skaidrumą valiutos keitimo srityje. Tačiau manytina, kad Įstatymo projekte siūloma nustatyti 1 000 eurų suma, nuo kurios valiutos keityklos turės pareigą atlikti kliento tapatybės nustatymo procedūras, yra per žema. Siūlytina Įstatymo projekte įtvirtinti, kad kliento ir naudos gavėjo tapatybė nustatoma prieš keičiant grynuosius pinigus, jeigu keičiamų grynųjų pinigų suma viršija 3 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, taip dvigubai sumažinant šiuo metu taikomą 6 000 eurų keičiamų grynųjų pinigų sumos ribą kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymui. Pasiūlymas: Pakeisti keičiamo įstatymo 9 straipsnio 11 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: „5) per parą atlieka kelias valiutos keitimo (perkant arba parduodant valiutą) grynaisiais pinigais operacijas, kurių suma lygi arba viršija 1 000 3 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta;“.

Teikia

Seimo narys                                                                                        Andrius Palionis