AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 224, 259¹ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 209⁷ STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO

1. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 259¹ straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 209⁷ straipsniu įstatymo projekto (toliau – įstatymo projektas) rengimą paskatinusios priežastys, pirminiai jo siūlytojai ir asmenys, dalyvavę rengiant ar tobulinant projektą.

Įstatymo projektas parengtas siekiant tobulinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinius pagrindus, atsižvelgiant į Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (MONEYVAL), ekspertų rekomendacijas. 2006 m. lapkričio 30 d. Strasbūre vykusioje MONEYVAL plenarinėje sesijoje buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priemonių įgyvendinimo ataskaita bei komiteto rekomendacijos, kurių viena – apsvarstyti galimybę nustatyti grynųjų pinigų, gabenamų į kitas Europos Sąjungos šalis iš Lietuvos Respublikos ir į ją, kontrolės mechanizmą (atitinkamai ir atsakomybę asmenims, pažeidusiems grynųjų pinigų gabenimo tvarką).

Tiesioginis įstatymo projekto rengėjas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos.

2. Įstatymo projekto tikslas ir uždaviniai

Įstatymo projekto tikslas – nustatyti atsakomybę už pareigos deklaruoti grynųjų pinigų sumas, kai asmuo į Europos Sąjungos valstybes nares iš Lietuvos Respublikos išveža ir iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką įveža ar per Lietuvos Respubliką į Europos Sąjungos valstybes nares ir iš Europos Sąjungos valstybių narių gabena grynuosius pinigus, kurių suma viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesilaikymą, nustatant teisę Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams surašyti administracinius teisės pažeidimų protokolus už reikalavimų dėl grynųjų pinigų deklaravimo pažeidimus, taip pat reglamentuoti, kad minėtų administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja rajonų (miestų) apylinkių teismai.

3. Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami įstatymo projekte aptarti klausimai?

Šiuo metu galiojanti Administracinių teisės pažeidimų kodekso redakcija nenustato administracinės atsakomybės už grynųjų pinigų deklaravimo tvarkos pažeidimus.

4. Kokios numatomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos, iš naujo reglamentuotų klausimų teigiamos savybės ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

Projektu siūloma nustatyti atsakomybę už pareigos deklaruoti grynųjų pinigų sumas, kai asmuo į Europos Sąjungos valstybes nares iš Lietuvos Respublikos išveža ir iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką įveža ar per Lietuvos Respubliką į Europos Sąjungos valstybes nares ir iš Europos Sąjungos valstybių narių gabena grynuosius pinigus, kurių suma viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesilaikymą, nustatant teisę Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams surašyti administracinius teisės pažeidimų protokolus už reikalavimų dėl grynųjų pinigų deklaravimo pažeidimus, taip pat reglamentuoti, kad minėtų administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja rajonų (miestų) apylinkių teismai.

Tai sudarytų teisines prielaidas efektyviau taikyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, formuotų nepakantumą ir nepalankią erdvę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atsiradimo aplinkybėms, apsunkintų ir užkardytų nelegalių lėšų judėjimą.

5. Galimi neigiami priimto įstatymo padariniai ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių padarinių būtų išvengta?

Priėmus įstatymą neigiamų padarinių nenumatoma.

6. Kokią įtaką įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai

Priimtas įstatymas tiesioginės įtakos korupcijai neturės. Priėmus įstatymą bus efektyviau taikomos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės, atsiras prielaidos efektyvesniam šių nusikaltimų užkardymui, nelegalių lėšų kontrolei.

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai?

Įstatymo įgyvendinimas sudarytų sąlygas efektyvesnei finansų sektoriaus (jo vientisumo, stabilumo ir pasitikėjimo juo) apsaugai nuo pinigų plovimo.

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą

Įstatymo projektas yra Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2, 10 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2157 lydimasis teisės aktas. Įstatymo projektas turėtų įsigalioti kartu su Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2, 10 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsniu.

9. Ar  įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos įstatymo ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas, o projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka?

Įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos įstatymo ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.

10. Ar įstatymo projektas atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus?

Įstatymo projektas atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas.

Įstatymo projektu siekiama atsižvelgti į Europos Tarybos MONEYVAL komiteto ekspertų rekomendacijas.

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įstatymų lydimųjų aktų, – kas ir kada juos turėtų parengti, šių aktų metmenys

Priėmus teikiamą įstatymo projektą, reikalingus įgyvendinamuosius teisės aktus parengs Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos.

12. Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti įstatymo įgyvendinimas?

Įstatymo įgyvendinimas papildomų valstybės biudžeto lėšų nepareikalaus ir nesutaupys.

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

14. Įstatymo projekto autorius ar autorių grupė, įstatymo projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Įstatymo projekto rengimą koordinavo Vidaus reikalų ministerija. Tiesioginis rengėjas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas Vilius Pečkaitis (tel. 271 7456).

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną Eurovoc.

Reikšminiai įstatymo projekto žodžiai yra „grynųjų pinigų deklaravimas“ „konfiskavimas“, „administracinė atsakomybė“.

Vidaus reikalų ministras                                  Raimundas Palaitis