LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
Biudžeto ir finansų komitetas
PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII- 275 2, 3, 7, 11, 14, 15, 16, 22, 252, 51 straipsniŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR Įstatymo papildymo 51 STRAIPSNIU
ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-148(2)
2021-04-28 Nr. 109-P-18
Vilnius
1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Mykolas Majauskas, Algirdas Butkevičius, Vytautas Gapšys, Valius Ąžuolas, Liudas Jonaitis, Antanas Čepononis, Matas Maldeikis, Vytautas Mitalas, Juozas Varžgalys. Biudžeto ir finansų komiteto biuras: vedėja Alina Brazdilienė, patarėjai: Dalia Mudėnienė, Agnė Gedraitytė, Jolanta Dzikaitė, padėjėjos Danguolė Zabulėnienė ir Jolanta Matiliauskienė.
2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: negauta.
3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:
Eil. Nr. |
Pasiūlymo teikėjas, data |
Siūloma keisti |
Pastabos |
Pasiūlymo turinys |
Komiteto nuomonė |
Argumentai, pagrindžiantys nuomonę |
||
str. |
str. d. |
p. |
||||||
1. |
Seimo narys Matas Maldeikis, 2021-04-26 |
1 |
5 |
|
|
Argumentai: Atsižvelgiant į Biudžeto ir finansų komitete gautuose Teisingumo ministerijos, Lietuvos banko, VĮ Registrų centras, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos raštuose išdėstytus argumentus, kad Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas) įtvirtinus nuostatą, kad juridinio asmens statuso neturintiems subjektams taikomos analogiškos taisyklės kaip ir juridiniams asmenims, sukels įstatymo taikymo problemų, kadangi sąvoka „juridinio asmens statuso neturintis subjektas“ nėra apibrėžta teisės aktuose, nėra aiškus jos turinys, nėra tokių subjektų sąrašo ir įvertinus tai, kad: 1) Įstatymo pakeitimas inicijuotas siekiant įtvirtinti pareigą kolektyvinio investavimo subjektams teikti informaciją Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (toliau –JADIS) apie naudos gavėjus; 2) kiltų rizika, kad bus neįgyvendintas ES direktyvos reikalavimas valstybės narėms turėti savo naudos gavėjų registrą (sukurti JADIS Naudos gavėjų posistemį); – siūloma Įstatymo projekte naudojamą sąvoką „juridinio asmens statuso neturintis subjektas“ keisti į sąvoką „kolektyvinio investavimo subjektas“. Pasiūlymas: Pakeisti įstatymo projekto 1 straipsnio ir 5 dalį ir ją išdėstyti taip: „5. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip: „11. Klientas – fizinis ar juridinis
asmuo arba |
Pritarti. |
|
2. |
Seimo narys Matas Maldeikis, 2021-04-26 |
1 |
6 |
|
|
Pasiūlymas: Pakeisti įstatymo projekto 1 straipsnio ir 6 dalį ir ją išdėstyti taip: „6. Pakeisti 2 straipsnio 14 dalies 1 punkto a papunktį ir jį išdėstyti taip: a) fizinis asmuo,
kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar
netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų
arba balsavimo teisių, įskaitant valdymą per pareikštines akcijas , išskyrus
akcines bendroves ar |
Pritarti. |
|
3. |
Seimo narys Matas Maldeikis, 2021-04-26 |
2 |
|
|
|
Argumentai: Atsižvelgiant į tai, kad: 1) Seime svarstomas Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo Nr. I-996 4, 5, 6, 10, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5069, kuriuo siūloma valstybės įmonę „Lietuvos prabavimo rūmai“ pertvarkyti į viešąją įstaigą; 2) kaip lydintysis projektas svarstomas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5072, kuriuo keičiamas 3 straipsnis ir kurio siūloma įsigaliojimo data 2021 m. liepos 1 d., – siekiant suderinti keičiamo Įstatymo nuostatas, siūloma Įstatymo projekto 2 straipsnį išbraukti ir atitinkamai pakeisti kitų straipsnių numeraciją. Pasiūlymas: Išbraukti projekto 2 straipsnį:
|
Pritarti. |
|
4. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.
Komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas
Komiteto biuro vedėja Alina Brazdilienė