LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48, 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15¹, 15², 46¹ STRAIPSNIAIS PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

2024-04-16 Nr. XIVP-3357(2)

Vilnius

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Projekto 3 straipsniu keičiamo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 10 straipsnio 4 dalies pirmojo ir antrojo sakinių santykis nėra aiškus tuo aspektu, jog jais nustatomos skirtingos taisyklės dėl to, ar reikia reikalauti kliento parašu patvirtinti tiesiogiai iš Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų Europos Sąjungos valstybių narių informacinių sistemų ir (ar) registrų gautus kliento tapatybei nustatyti reikalingus dokumentus, duomenis ar informaciją. Pirmuoju sakiniu nustatoma, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai turi teisę gauti reikalingus dokumentus, duomenis ir informaciją iš Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų valstybių informacinių sistemų ar registrų ir nereikalauti iš kliento, kad jis pats pateiktų šiuos dokumentus, duomenis ir informaciją, jeigu jis juos patvirtina parašu, t. y. nustatoma, kad dokumentai, duomenys ir informacija, gauti iš Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų valstybių turi būti patvirtinti kliento parašu. Antrajame sakinyje nustatoma, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai turi teisę nereikalauti, kad iš Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų valstybių informacinių sistemų ar registrų gauti dokumentai, duomenys ar informacija būtų patvirtinti kliento parašu, jeigu tokie dokumentai, duomenys ar informacija gauti iš Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos valstybių narių informacinių sistemų ir (ar) registrų. Atsižvelgus į tai, svarstytina, ar pirmajame sakinyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų valstybių“ neturėtų būti įrašytas žodis „valstybės“.

2. Projekto 20 straipsnio 9 dalyje nuoroda į Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 4 dalį tikslintina, kadangi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nėra reglamentuojamas patirtų sąnaudų kompensavimas.

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

R. Dirgėlienė, tel. (0 5) 209 6350, el. p. [email protected]

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. (0 5) 209 6164, el. p. [email protected]