LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

IŠVADA

DĖL Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo NR. VIII-275 14 straipsnIO Pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTO

2020-09-18 Nr. XIIIP-5189

Vilnius

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Projekto 1 straipsniu siūloma keičiamo įstatymo 14 straipsnio 4¹ dalies 7 punkte nustatyti reikalavimą, kad pirmasis kliento mokėjimas būtų atliekamas iš atitinkamoje finansų įstaigoje turimos kliento sąskaitos, kai tai „būtina ir įmanoma“. Siūlytina išbraukti žodžius „ir įmanoma“, kitu atveju keičiama įstatymo nuostata tampa niekine (pvz., kai yra būtina, bet neįmanoma, nustatytas reikalavimas gali būti iš viso netaikomas, nes nėra abiejų sąlygų) ir gali sukelti neigiamų padarinių. Taip pat neaišku, kokiais kriterijais remiantis būtų nustatoma, kad tai „būtina“. Atsižvelgiant į tai, projektas tobulintinas.

2. Atsižvelgiant į tai, kad keičiama įstatymo nuostata yra susijusi su 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlameno ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL 2015 L 141, p. 73), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843 įgyvendinimu, vadovaujantis Seimo statuto 135 straipsnio 4 dalies 2 punktu, kartu su įstatymo projektu turėtų būti pateikta atitikties lentelė.

3. Atsižvelgiant į keičiamame įstatyme nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko kompetenciją, tikslinga būtų gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko nuomonę dėl įstatymo projekto.

Departamento direktorius                                                                                        Andrius Kabišaitis

D. Petrauskaitė, tel. (8 5) 239 6376, el. p. daina.petrauskaite@lrs.lt

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. saulius.svedas@lrs.lt