Pradžia
Paieška
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
Vertinimų vidurkis:
0
LT
LT
?
Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
Rūšis:
Įstatymo projektas
Reg. Nr.:
XP-2426
Reg. data:
2007-07-19
Priimanti institucija:
Būsena:
Registruotas
Chronologija
2007-07-19
Parengtas
2007-07-19
Pateiktas
Eurovoc terminai:
Nėra
Parengė:
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Derinimas:
Ryšys su ES teisės aktais:
Direktyva Nr. 2000/12, Celex Nr. 32000L0012 (2000-03-20)
Direktyva Nr. 2000/46, Celex Nr. 32000L0046 (2000-09-18)
Direktyva Nr. 2002/83, Celex Nr. 32002L0083 (2002-11-05)
Direktyva Nr. 2002/87, Celex Nr. 32002L0087 (2002-12-16)
Direktyva Nr. 2002/92, Celex Nr. 32002L0092 (2002-12-09)
Direktyva Nr. 2004/39, Celex Nr. 32004L0039 (2004-04-21)
Direktyva Nr. 2005/60, Celex Nr. 32005L0060 (2005-10-26)
Direktyva Nr. 2006/70, Celex Nr. 32006L0070 (2006-08-01)
Direktyva Nr. 1991/308, Celex Nr. 31991L0308 (1991-06-10)
Pamatinis sprendimas Nr. 1998/733, Celex Nr. 31998F0733 (1998-12-21)
Sprendimas Nr. 1999/468, Celex Nr. 31999D0468 (1999-06-28)
Pamatinis sprendimas Nr. 2002/475, Celex Nr. 32002F0475 (2002-06-13)
Reglamentas Nr. 1781/2006, Celex Nr. 32006R1781 (2006-11-15)
Reglamentas Nr. 1889/2005, Celex Nr. 32005R1889 (2005-10-26)
Su projektu dirba:
Teisės aktų registravimo ir įgyvendinimo stebėsenos poskyris (iki 2016-01-03)
Varianto apibūdinimas:
Kalba:
Lietuvių
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
1 Straipsnis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo nauja redakcija (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
Citata
Pagrindinė dalis
1 Skirsnis BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Straipsnis Įstatymo paskirtis (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (1 str. 2 d.)
2 Straipsnis Pagrindinės Įstatymo sąvokos (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (2 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 3 d. 2 p.)
4 Straipsnio dalis (2 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (2 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (2 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (2 str. 7 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 7 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 7 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 7 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (2 str. 7 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (2 str. 7 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (2 str. 7 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (2 str. 7 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (2 str. 7 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (2 str. 7 d. 9 p.)
8 Straipsnio dalis (2 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (2 str. 9 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 9 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 9 d. 2 p.)
10 Straipsnio dalis (2 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (2 str. 11 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 11 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 11 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 11 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (2 str. 11 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (2 str. 11 d. 5 p.)
12 Straipsnio dalis (2 str. 12 d.)
13 Straipsnio dalis (2 str. 13 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 13 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 13 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 13 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (2 str. 13 d. 4 p.)
14 Straipsnio dalis (2 str. 14 d.)
15 Straipsnio dalis (2 str. 15 d.)
16 Straipsnio dalis (2 str. 16 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 16 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 16 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 16 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (2 str. 16 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (2 str. 16 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (2 str. 16 d. 6 p.)
17 Straipsnio dalis (2 str. 17 d.)
18 Straipsnio dalis (2 str. 18 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 18 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 18 d. 2 p.)
19 Straipsnio dalis (2 str. 19 d.)
20 Straipsnio dalis (2 str. 20 d.)
2 Skirsnis UŽ PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJĄ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS
3 Straipsnis Už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingos institucijos (3 str.)
1 Straipsnio dalis (3 str. 1 d.)
4 Straipsnis Už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingų institucijų pareigos (4 str.)
1 Straipsnio dalis (4 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (4 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (4 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (4 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (4 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (4 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (4 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (4 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (4 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (4 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (4 str. 12 d.)
13 Straipsnio dalis (4 str. 13 d.)
14 Straipsnio dalis (4 str. 14 d.)
5 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones (5 str.)
1 Straipsnio dalis (5 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 8 p.)
6 Straipsnis Valstybės saugumo departamento funkcijos įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones (6 str.)
1 Straipsnio dalis (6 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 3 p.)
2 Straipsnio dalis (6 str. 2 d.)
7 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teisės įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones (7 str.)
1 Straipsnio dalis (7 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 5 p.)
2 Straipsnio dalis (7 str. 2 d.)
8 Straipsnis Valstybės institucijų bendradarbiavimas (8 str.)
1 Straipsnio dalis (8 str. 1 d.)
3 Skirsnis PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS
9 Straipsnis Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas (9 str.)
1 Straipsnio dalis (9 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 7 p.)
2 Straipsnio dalis (9 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (9 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (9 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (9 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (9 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (9 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (9 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (9 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (9 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (9 str. 12 d.)
13 Straipsnio dalis (9 str. 13 d.)
14 Straipsnio dalis (9 str. 14 d.)
10 Straipsnis Supaprastintas kliento tapatybės nustatymas (10 str.)
1 Straipsnio dalis (10 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 8 p.)
2 Straipsnio dalis (10 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (10 str. 3 d.)
11 Straipsnis Sustiprintas kliento tapatybės nustatymas (11 str.)
1 Straipsnio dalis (11 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 4 p.)
2 Straipsnio dalis (11 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (11 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (11 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (11 str. 2 d. 3 p.)
3 Straipsnio dalis (11 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (11 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (11 str. 3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (11 str. 3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (11 str. 3 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (11 str. 3 d. 5 p.)
4 Straipsnio dalis (11 str. 4 d.)
1 Straipsnio punktas (11 str. 4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (11 str. 4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (11 str. 4 d. 3 p.)
5 Straipsnio dalis (11 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (11 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (11 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (11 str. 8 d.)
12 Straipsnis Sąskaitų atidarymas ar kitų operacijų su pinigais atlikimas per atstovą (12 str.)
1 Straipsnio dalis (12 str. 1 d.)
13 Straipsnis Trečiosios šalys (13 str.)
1 Straipsnio dalis (13 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (13 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (13 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (13 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (13 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (13 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (13 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (13 str. 8 d.)
14 Straipsnis Pranešimas apie įtartinas ar neįprastas operacijas su pinigais ir sandorius (14 str.)
1 Straipsnio dalis (14 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (14 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (14 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (14 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (14 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (14 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (14 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (14 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (14 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (14 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (14 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (14 str. 12 d.)
13 Straipsnio dalis (14 str. 13 d.)
14 Straipsnio dalis (14 str. 14 d.)
15 Straipsnio dalis (14 str. 15 d.)
16 Straipsnio dalis (14 str. 16 d.)
17 Straipsnio dalis (14 str. 17 d.)
15 Straipsnis Sandorių ar verslo santykių su klientu nutraukimas (15 str.)
1 Straipsnio dalis (15 str. 1 d.)
16 Straipsnis Informacijos saugojimas (16 str.)
1 Straipsnio dalis (16 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (16 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (16 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (16 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (16 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (16 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (16 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (16 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (16 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (16 str. 10 d.)
17 Straipsnis Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (17 str.)
1 Straipsnio dalis (17 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (17 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (17 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (17 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (17 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (17 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (17 str. 7 d.)
1 Straipsnio punktas (17 str. 7 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (17 str. 7 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (17 str. 7 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (17 str. 7 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (17 str. 7 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (17 str. 7 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (17 str. 7 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (17 str. 7 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (17 str. 7 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (17 str. 7 d. 10 p.)
11 Straipsnio punktas (17 str. 7 d. 11 p.)
12 Straipsnio punktas (17 str. 7 d. 12 p.)
18 Straipsnis Muitinės įstaigų veikla (18 str.)
1 Straipsnio dalis (18 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (18 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (18 str. 3 d.)
19 Straipsnis Finansų įstaigų ir kitų subjektų pareigos (19 str.)
1 Straipsnio dalis (19 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (19 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (19 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (19 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (19 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (19 str. 6 d.)
20 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateiktos informacijos apsauga (20 str.)
1 Straipsnio dalis (20 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (20 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (20 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (20 str. 4 d.)
1 Straipsnio punktas (20 str. 4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (20 str. 4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (20 str. 4 d. 3 p.)
5 Straipsnio dalis (20 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (20 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (20 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (20 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (20 str. 9 d.)
21 Straipsnis Kliento, atliekančio operacijas su pinigais ir sandorius, jo atstovo bei naudos gavėjo fizinio asmens duomenų apimtis (21 str.)
1 Straipsnio dalis (21 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 4 p.)
2 Straipsnio dalis (21 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 4 p.)
4 Skirsnis BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22 Straipsnis Piniginis vienetas (22 str.)
1 Straipsnio dalis (22 str. 1 d.)
23 Straipsnis Informacijos pateikimas kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Europos komisijai (23 str.)
1 Straipsnio dalis (23 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (23 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (23 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (23 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (23 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (23 str. 2 d. 4 p.)
24 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų veiksmų apskundimas (24 str.)
1 Straipsnio dalis (24 str. 1 d.)
25 Straipsnis Žalos atlyginimo tvarka (25 str.)
1 Straipsnio dalis (25 str. 1 d.)
26 Straipsnis Atsakomybė (26 str.)
1 Straipsnio dalis (26 str. 1 d.)
2 Straipsnis Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 str. 2 d.)
3 Straipsnis Pasiūlymai Vyriausybei bei kitoms už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingoms institucijoms (3 str.)
1 Straipsnio dalis (3 str. 1 d.)
Parašo vieta
Priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI (pr.)
1 Punktas (pr. 1 p.)
2 Punktas (pr. 2 p.)
3 Punktas (pr. 3 p.)
4 Punktas (pr. 4 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Teisės akto projekto tekstas
Spausdinti
Pasiūlymas teisės akto projektui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama
