Pradžia
Paieška
Vertinimų vidurkis:
0
LT
LT
?
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
Rūšis:
Įstatymo projektas
Reg. Nr.:
XIIIP-732(2)
Reg. data:
2017-06-23
Priimanti institucija:
Lietuvos Respublikos Seimas
Būsena:
Priimtas teisės aktas
Eurovoc terminai:
Nėra
Parengė:
Lietuvos Respublikos Seimas, Biudžeto ir finansų komitetas
Derinimas:
Ryšys su ES teisės aktais:
Su projektu dirba:
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Varianto apibūdinimas:
Kalba:
Lietuvių
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
1 Straipsnis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 nauja redakcija (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
Citata
Pagrindinė dalis
1 Skirsnis BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Straipsnis Įstatymo paskirtis (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (1 str. 2 d.)
2 Straipsnis Pagrindinės šio įstatymo sąvokos (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 1 d. 2 p.)
2 Straipsnio dalis (2 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (2 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (2 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (2 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (2 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (2 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (2 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (2 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (2 str. 10 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 9 p.)
11 Straipsnio dalis (2 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (2 str. 12 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 12 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 12 d. 2 p.)
13 Straipsnio dalis (2 str. 13 d.)
14 Straipsnio dalis (2 str. 14 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 14 d. 1 p.)
a Straipsnio papunktis (2 str. 14 d. 1 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (2 str. 14 d. 1 p. b pp.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 14 d. 2 p.)
a Straipsnio papunktis (2 str. 14 d. 2 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (2 str. 14 d. 2 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (2 str. 14 d. 2 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (2 str. 14 d. 2 p. d pp.)
e Straipsnio papunktis (2 str. 14 d. 2 p. e pp.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 14 d. 3 p.)
15 Straipsnio dalis (2 str. 15 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 15 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 15 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 15 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (2 str. 15 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (2 str. 15 d. 5 p.)
16 Straipsnio dalis (2 str. 16 d.)
17 Straipsnio dalis (2 str. 17 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 17 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 17 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 17 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (2 str. 17 d. 4 p.)
18 Straipsnio dalis (2 str. 18 d.)
19 Straipsnio dalis (2 str. 19 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 10 p.)
20 Straipsnio dalis (2 str. 20 d.)
21 Straipsnio dalis (2 str. 21 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 21 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 21 d. 2 p.)
22 Straipsnio dalis (2 str. 22 d.)
23 Straipsnio dalis (2 str. 23 d.)
2 Skirsnis UŽ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJĄ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS
3 Straipsnis Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingos institucijos (3 str.)
1 Straipsnio dalis (3 str. 1 d.)
4 Straipsnis Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingų institucijų pareigos (4 str.)
1 Straipsnio dalis (4 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (4 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (4 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (4 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (4 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (4 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (4 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (4 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (4 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (4 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (4 str. 12 d.)
5 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones (5 str.)
1 Straipsnio dalis (5 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 10 p.)
2 Straipsnio dalis (5 str. 2 d.)
6 Straipsnis Valstybės saugumo departamento funkcijos ir teisės įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones (6 str.)
1 Straipsnio dalis (6 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 2 p.)
2 Straipsnio dalis (6 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (6 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (6 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (6 str. 3 d. 2 p.)
7 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teisės įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones (7 str.)
1 Straipsnio dalis (7 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 5 p.)
8 Straipsnis Valstybės institucijų bendradarbiavimas (8 str.)
1 Straipsnio dalis (8 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (8 str. 2 d.)
3 Skirsnis PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS
9 Straipsnis Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas (9 str.)
1 Straipsnio dalis (9 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 7 p.)
2 Straipsnio dalis (9 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (9 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (9 str. 4 d.)
1 Straipsnio punktas (9 str. 4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (9 str. 4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (9 str. 4 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (9 str. 4 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (9 str. 4 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (9 str. 4 d. 6 p.)
5 Straipsnio dalis (9 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (9 str. 6 d.)
1 Straipsnio punktas (9 str. 6 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (9 str. 6 d. 2 p.)
7 Straipsnio dalis (9 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (9 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (9 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (9 str. 11 d.)
1 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 8 p.)
12 Straipsnio dalis (9 str. 12 d.)
13 Straipsnio dalis (9 str. 13 d.)
14 Straipsnio dalis (9 str. 14 d.)
15 Straipsnio dalis (9 str. 15 d.)
16 Straipsnio dalis (9 str. 16 d.)
17 Straipsnio dalis (9 str. 17 d.)
18 Straipsnio dalis (9 str. 18 d.)
19 Straipsnio dalis (9 str. 19 d.)
20 Straipsnio dalis (9 str. 20 d.)
21 Straipsnio dalis (9 str. 21 d.)
22 Straipsnio dalis (9 str. 22 d.)
23 Straipsnio dalis (9 str. 23 d.)
24 Straipsnio dalis (9 str. 24 d.)
10 Straipsnis Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai, kai tapatybė nustatoma klientui dalyvaujant fiziškai (10 str.)
1 Straipsnio dalis (10 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 6 p.)
2 Straipsnio dalis (10 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (10 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (10 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (10 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (10 str. 2 d. 4 p.)
3 Straipsnio dalis (10 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (10 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (10 str. 5 d.)
1 Straipsnio punktas (10 str. 5 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (10 str. 5 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (10 str. 5 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (10 str. 5 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (10 str. 5 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (10 str. 5 d. 6 p.)
6 Straipsnio dalis (10 str. 6 d.)
11 Straipsnis Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai, kai tapatybė nustatoma klientui fiziškai nedalyvaujant (11 str.)
1 Straipsnio dalis (11 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 4 p.)
a Straipsnio papunktis (11 str. 1 d. 4 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (11 str. 1 d. 4 p. b pp.)
5 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 5 p.)
2 Straipsnio dalis (11 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (11 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (11 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio dalis (11 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (11 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (11 str. 5 d.)
12 Straipsnis Naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai (12 str.)
1 Straipsnio dalis (12 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (12 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (12 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (12 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (12 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (12 str. 2 d. 4 p.)
3 Straipsnio dalis (12 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (12 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (12 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (12 str. 6 d.)
1 Straipsnio punktas (12 str. 6 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (12 str. 6 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (12 str. 6 d. 3 p.)
7 Straipsnio dalis (12 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (12 str. 8 d.)
13 Straipsnis Naudojimasis trečiųjų šalių informacija (13 str.)
1 Straipsnio dalis (13 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (13 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (13 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (13 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio dalis (13 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (13 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (13 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (13 str. 6 d.)
14 Straipsnis Sustiprintas kliento tapatybės nustatymas (14 str.)
1 Straipsnio dalis (14 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (14 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (14 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (14 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (14 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (14 str. 1 d. 5 p.)
2 Straipsnio dalis (14 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (14 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (14 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (14 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (14 str. 2 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (14 str. 2 d. 5 p.)
3 Straipsnio dalis (14 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (14 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (14 str. 3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (14 str. 3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (14 str. 3 d. 4 p.)
4 Straipsnio dalis (14 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (14 str. 5 d.)
1 Straipsnio punktas (14 str. 5 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (14 str. 5 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (14 str. 5 d. 3 p.)
6 Straipsnio dalis (14 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (14 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (14 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (14 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (14 str. 10 d.)
1 Straipsnio punktas (14 str. 10 d. 1 p.)
a Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 1 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 1 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 1 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 1 p. d pp.)
e Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 1 p. e pp.)
f Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 1 p. f pp.)
2 Straipsnio punktas (14 str. 10 d. 2 p.)
a Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 2 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 2 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 2 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 2 p. d pp.)
e Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 2 p. e pp.)
3 Straipsnio punktas (14 str. 10 d. 3 p.)
a Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 3 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 3 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 3 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 3 p. d pp.)
11 Straipsnio dalis (14 str. 11 d.)
15 Straipsnis Supaprastintas kliento tapatybės nustatymas (15 str.)
1 Straipsnio dalis (15 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 10 p.)
2 Straipsnio dalis (15 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (15 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (15 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio dalis (15 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (15 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (15 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (15 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (15 str. 7 d.)
16 Straipsnis Pranešimas apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (16 str.)
1 Straipsnio dalis (16 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (16 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (16 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (16 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (16 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (16 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (16 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (16 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (16 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (16 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (16 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (16 str. 12 d.)
13 Straipsnio dalis (16 str. 13 d.)
14 Straipsnio dalis (16 str. 14 d.)
17 Straipsnis Sudėtingi ar neįprastai dideli sandoriai ir neįprastos sandorių struktūros (17 str.)
1 Straipsnio dalis (17 str. 1 d.)
18 Straipsnis Sandorių ar dalykinių santykių su klientu nutraukimas (18 str.)
1 Straipsnio dalis (18 str. 1 d.)
19 Straipsnis Informacijos saugojimas (19 str.)
1 Straipsnio dalis (19 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (19 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (19 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (19 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (19 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (19 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (19 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (19 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (19 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (19 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (19 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (19 str. 12 d.)
13 Straipsnio dalis (19 str. 13 d.)
14 Straipsnio dalis (19 str. 14 d.)
20 Straipsnis Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (20 str.)
1 Straipsnio dalis (20 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (20 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (20 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (20 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (20 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (20 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (20 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (20 str. 8 d.)
1 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 10 p.)
11 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 11 p.)
12 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 12 p.)
9 Straipsnio dalis (20 str. 9 d.)
21 Straipsnis Grynųjų pinigų deklaravimas ir muitinės įstaigų veikla (21 str.)
1 Straipsnio dalis (21 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 2 p.)
2 Straipsnio dalis (21 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio dalis (21 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (21 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (21 str. 5 d.)
1 Straipsnio punktas (21 str. 5 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (21 str. 5 d. 2 p.)
6 Straipsnio dalis (21 str. 6 d.)
22 Straipsnis Finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų pareigos (22 str.)
1 Straipsnio dalis (22 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (22 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (22 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (22 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (22 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (22 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (22 str. 7 d.)
23 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateiktos informacijos apsauga (23 str.)
1 Straipsnio dalis (23 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (23 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (23 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (23 str. 4 d.)
1 Straipsnio punktas (23 str. 4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (23 str. 4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (23 str. 4 d. 3 p.)
5 Straipsnio dalis (23 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (23 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (23 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (23 str. 8 d.)
24 Straipsnis Kliento, atliekančio pinigines operacijas ir sandorius, jo atstovo ir naudos gavėjo fizinių asmens duomenų tvarkymas (24 str.)
1 Straipsnio dalis (24 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (24 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (24 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (24 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (24 str. 1 d. 4 p.)
2 Straipsnio dalis (24 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (24 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (24 str. 4 d.)
25 Straipsnis Reikalavimai juridiniams asmenims ir asmenims, susijusiems su patikos ar bendrovių paslaugų teikėjais ir nekilnojamojo turto agentais (25 str.)
1 Straipsnio dalis (25 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (25 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (25 str. 3 d.)
4 Skirsnis RIZIKOS VERTINIMAS
26 Straipsnis Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas (26 str.)
1 Straipsnio dalis (26 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (26 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (26 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (26 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (26 str. 2 d. 3 p.)
3 Straipsnio dalis (26 str. 3 d.)
27 Straipsnis Nacionaliniame pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime dalyvaujančios institucijos (27 str.)
1 Straipsnio dalis (27 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (27 str. 2 d.)
28 Straipsnis Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo atlikimo tvarka (28 str.)
1 Straipsnio dalis (28 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (28 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (28 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (28 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (28 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (28 str. 6 d.)
1 Straipsnio punktas (28 str. 6 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (28 str. 6 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (28 str. 6 d. 3 p.)
7 Straipsnio dalis (28 str. 7 d.)
29 Straipsnis Finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų vidaus kontrolės procedūros (29 str.)
1 Straipsnio dalis (29 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 10 p.)
2 Straipsnio dalis (29 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (29 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (29 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (29 str. 2 d. 3 p.)
3 Straipsnio dalis (29 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (29 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (29 str. 3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (29 str. 3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (29 str. 3 d. 4 p.)
4 Straipsnio dalis (29 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (29 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (29 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (29 str. 7 d.)
5 Skirsnis FINANSŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
30 Straipsnis Priežiūros institucijos (30 str.)
1 Straipsnio dalis (30 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (30 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (30 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (30 str. 1 d. 3 p.)
2 Straipsnio dalis (30 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (30 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (30 str. 4 d.)
1 Straipsnio punktas (30 str. 4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (30 str. 4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (30 str. 4 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (30 str. 4 d. 4 p.)
31 Straipsnis Pagrindai pradėti patikrinimą dėl šio įstatymo reikalavimų laikymosi (31 str.)
1 Straipsnio dalis (31 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (31 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (31 str. 3 d.)
32 Straipsnis Priežiūros institucijų rengiami patikrinimai (32 str.)
1 Straipsnio dalis (32 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 9 p.)
2 Straipsnio dalis (32 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (32 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (32 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (32 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (32 str. 6 d.)
33 Straipsnis Patikrinimo tvarka ir patikrinimo metu surinktos informacijos vertinimas (33 str.)
1 Straipsnio dalis (33 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (33 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (33 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (33 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (33 str. 2 d. 3 p.)
3 Straipsnio dalis (33 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (33 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (33 str. 3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (33 str. 3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (33 str. 3 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (33 str. 3 d. 5 p.)
34 Straipsnis Šiurkštus šio įstatymo pažeidimas ir sistemingas pažeidimas (34 str.)
1 Straipsnio dalis (34 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (34 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (34 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (34 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (34 str. 1 d. 4 p.)
2 Straipsnio dalis (34 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (34 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (34 str. 2 d. 2 p.)
a Straipsnio papunktis (34 str. 2 d. 2 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (34 str. 2 d. 2 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (34 str. 2 d. 2 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (34 str. 2 d. 2 p. d pp.)
35 Straipsnis Priežiūros institucijų duodami privalomi nurodymai (35 str.)
1 Straipsnio dalis (35 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (35 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (35 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (35 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (35 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (35 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (35 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (35 str. 8 d.)
36 Straipsnis Poveikio priemonės (36 str.)
1 Straipsnio dalis (36 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (36 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (36 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (36 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (36 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (36 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (36 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (36 str. 1 d. 7 p.)
2 Straipsnio dalis (36 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (36 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (36 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (36 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (36 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (36 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (36 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (36 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (36 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (36 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (36 str. 12 d.)
37 Straipsnis Poveikio priemonių taikymo tvarka (37 str.)
1 Straipsnio dalis (37 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (37 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (37 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (37 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (37 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (37 str. 2 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (37 str. 2 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (37 str. 2 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (37 str. 2 d. 7 p.)
3 Straipsnio dalis (37 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (37 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (37 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (37 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (37 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (37 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (37 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (37 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (37 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (37 str. 12 d.)
13 Straipsnio dalis (37 str. 13 d.)
38 Straipsnis Priežiūros institucijos teisė netaikyti poveikio priemonių (38 str.)
1 Straipsnio dalis (38 str. 1 d.)
39 Straipsnis Baudos finansų įstaigai ar užsienio finansų įstaigos filialui (39 str.)
1 Straipsnio dalis (39 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (39 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (39 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (39 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (39 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (39 str. 1 d. 5 p.)
2 Straipsnio dalis (39 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (39 str. 3 d.)
40 Straipsnis Baudos kitiems įpareigotiesiems subjektams (40 str.)
1 Straipsnio dalis (40 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (40 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (40 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (40 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (40 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (40 str. 1 d. 5 p.)
2 Straipsnio dalis (40 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (40 str. 3 d.)
41 Straipsnis Informacijos apie taikytas poveikio priemones viešinimas (41 str.)
1 Straipsnio dalis (41 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (41 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (41 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (41 str. 4 d.)
42 Straipsnis Piniginių baudų mokėjimas ir išieškojimas (42 str.)
1 Straipsnio dalis (42 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (42 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (42 str. 3 d.)
43 Straipsnis Finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų valdybos nario (narių), administracijos vadovo (vadovų), vyresniojo vadovo, užsienio finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialų vadovo (vadovų) nušalinimas nuo pareigų (43 str.)
1 Straipsnio dalis (43 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (43 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (43 str. 3 d.)
44 Straipsnis Finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialų ar kitų padalinių veiklos uždraudimas (apribojimas) (44 str.)
1 Straipsnio dalis (44 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (44 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (44 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (44 str. 4 d.)
45 Straipsnis Laikinas teisės disponuoti lėšomis ir (ar) kitu turtu apribojimas (45 str.)
1 Straipsnio dalis (45 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (45 str. 2 d.)
46 Straipsnis Licencijos ar leidimo vykdyti veiklą panaikinimas ar sustabdymas (46 str.)
1 Straipsnio dalis (46 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (46 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (46 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (46 str. 4 d.)
47 Straipsnis Sprendimų apskundimas (47 str.)
1 Straipsnio dalis (47 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (47 str. 2 d.)
48 Straipsnis Priežiūros tikslais gautos informacijos apsauga (48 str.)
1 Straipsnio dalis (48 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (48 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (48 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (48 str. 4 d.)
1 Straipsnio punktas (48 str. 4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (48 str. 4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (48 str. 4 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (48 str. 4 d. 4 p.)
5 Straipsnio dalis (48 str. 5 d.)
1 Straipsnio punktas (48 str. 5 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (48 str. 5 d. 2 p.)
5 Straipsnio punktas (48 str. 5 d. 5 p.)
7 Straipsnio punktas (48 str. 5 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (48 str. 5 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (48 str. 5 d. 9 p.)
6 Straipsnio dalis (48 str. 6 d.)
49 Straipsnis Penktojo skirsnio nuostatų taikymas (49 str.)
1 Straipsnio dalis (49 str. 1 d.)
6 Skirsnis BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
50 Straipsnis Piniginis vienetas (50 str.)
1 Straipsnio dalis (50 str. 1 d.)
51 Straipsnis Informacijos pateikimas kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, Europos priežiūros institucijoms ir Europos Komisijai (51 str.)
1 Straipsnio dalis (51 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (51 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (51 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (51 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (51 str. 1 d. 4 p.)
2 Straipsnio dalis (51 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (51 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (51 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (51 str. 3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (51 str. 3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (51 str. 3 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (51 str. 3 d. 5 p.)
Priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI (pr.)
1 Punktas (pr. 1 p.)
2 Punktas (pr. 2 p.)
3 Punktas (pr. 3 p.)
4 Punktas (pr. 4 p.)
5 Punktas (pr. 5 p.)
2 Straipsnis Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (2 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (2 str. 4 d.)
Parašo vieta
Susijusi informacija
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Teisės akto projekto tekstas
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
Dokumento struktūra
Susijusi informacija
Pasiūlymas teisės akto projektui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
LT
Chronologija
2017-05-23
Projektas užregistruotas registre
(XIIIP-732)
2017-06-23
Projektas užregistruotas registre
(XIIIP-732(2))
2017-06-29
Priimtas teisės aktas
(XIII-568)
Direktyva 2015/849
Reglamentas 648/2012
Direktyva 2005/60
Direktyva 2006/70
Direktyva 2010/78
Reglamentas 2015/847
Reglamentas 1781/2006
Sprendimas 716/2009
Sprendimas 2009/78
Sprendimas 2009/79
Sprendimas 2009/77
Reglamentas 910/2014
Direktyva 1999/93
Reglamentas 1889/2005
Direktyva 2007/64
Direktyva 97/7
Direktyva 2002/65
Direktyva 97/5
Direktyva 2009/110
Direktyva 2006/48
Direktyva 2006/46
Reglamentas 575/2013
Direktyva 2013/36
Direktyva 2009/138
Direktyva 2004/39
Direktyva 2002/92
Sprendimas 2002/475
Direktyva 2013/34
Reglamentas 45/2001
Reglamentas 1093/2010
Reglamentas 1094/2010
Reglamentas 1095/2010
Direktyva 95/46
Sprendimas 2009/316
Sprendimas 2009/315
Spausdinti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
