Pradžia
Paieška
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
Vertinimų vidurkis:
0
LT
LT
?
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodologijos patvirtinimo“ pakeitimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2023-03-31
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
2023-04-03 Nr. 2023-06169
Dokumento Nr.:
V-49
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galioja
Chronologija
2023-04-03
Parengtas
2023-04-03
Paskelbta TAR
Įsigalioja 2023-04-04
Priėmė:
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2023-04-03, Nr. 6169
Eurovoc terminai:
pinigų plovimas
pinigai
terorizmas
0431 politinis gyvenimas ir viešasis saugumas
2411 piniginė ekonomika
2421 laisvas kapitalo judėjimas
Kalba:
Lietuvių
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Pastraipa
Citata
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo rekvizitai
Patvirtinta NACIONALINIO PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMO METODOLOGIJA
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Papunktis (2.1 pp.)
2.2 Papunktis (2.2 pp.)
2.3 Papunktis (2.3 pp.)
2.4 Papunktis (2.4 pp.)
a Straipsnio papunktis (2.4 pp. a pp.)
b Straipsnio papunktis (2.4 pp. b pp.)
c Straipsnio papunktis (2.4 pp. c pp.)
d Straipsnio papunktis (2.4 pp. d pp.)
e Straipsnio papunktis (2.4 pp. e pp.)
f Straipsnio papunktis (2.4 pp. f pp.)
g Straipsnio papunktis (2.4 pp. g pp.)
h Straipsnio papunktis (2.4 pp. h pp.)
i Straipsnio papunktis (2.4 pp. i pp.)
j Straipsnio papunktis (2.4 pp. j pp.)
k Straipsnio papunktis (2.4 pp. k pp.)
l Straipsnio papunktis (2.4 pp. l pp.)
m Straipsnio papunktis (2.4 pp. m pp.)
n Straipsnio papunktis (2.4 pp. n pp.)
2.5 Papunktis (2.5 pp.)
3 Punktas (3 p.)
3.1 Papunktis (3.1 pp.)
3.2 Papunktis (3.2 pp.)
3.3 Papunktis (3.3 pp.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
2 Skyrius RIZIKOS IDENTIFIKAVIMAS
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
7.1 Papunktis (7.1 pp.)
7.2 Papunktis (7.2 pp.)
7.3 Papunktis (7.3 pp.)
7.4 Papunktis (7.4 pp.)
7.5 Papunktis (7.5 pp.)
7.6 Papunktis (7.6 pp.)
7.7 Papunktis (7.7 pp.)
7.8 Papunktis (7.8 pp.)
7.9 Papunktis (7.9 pp.)
7.10 Papunktis (7.10 pp.)
7.11 Papunktis (7.11 pp.)
7.12 Papunktis (7.12 pp.)
7.13 Papunktis (7.13 pp.)
7.14 Papunktis (7.14 pp.)
7.15 Papunktis (7.15 pp.)
7.16 Papunktis (7.16 pp.)
7.17 Papunktis (7.17 pp.)
7.18 Papunktis (7.18 pp.)
7.19 Papunktis (7.19 pp.)
7.20 Papunktis (7.20 pp.)
7.21 Papunktis (7.21 pp.)
7.22 Papunktis (7.22 pp.)
7.23 Papunktis (7.23 pp.)
7.24 Papunktis (7.24 pp.)
7.24.1 Papunktis (7.24.1 pp.)
7.24.2 Papunktis (7.24.2 pp.)
7.24.3 Papunktis (7.24.3 pp.)
7.24.4 Papunktis (7.24.4 pp.)
7.24.5 Papunktis (7.24.5 pp.)
7.24.6 Papunktis (7.24.6 pp.)
7.24.7 Papunktis (7.24.7 pp.)
7.24.8 Papunktis (7.24.8 pp.)
7.24.9 Papunktis (7.24.9 pp.)
7.24.10 Papunktis (7.24.10 pp.)
7.24.11 Papunktis (7.24.11 pp.)
7.24.12 Papunktis (7.24.12 pp.)
7.24.13 Papunktis (7.24.13 pp.)
7.24.14 Papunktis (7.24.14 pp.)
7.24.15 Papunktis (7.24.15 pp.)
7.24.16 Papunktis (7.24.16 pp.)
7.24.17 Papunktis (7.24.17 pp.)
7.24.18 Papunktis (7.24.18 pp.)
7.24.19 Papunktis (7.24.19 pp.)
7.24.20 Papunktis (7.24.20 pp.)
7.24.21 Papunktis (7.24.21 pp.)
7.24.22 Papunktis (7.24.22 pp.)
7.24.23 Papunktis (7.24.23 pp.)
7.24.24 Papunktis (7.24.24 pp.)
7.24.25 Papunktis (7.24.25 pp.)
8 Punktas (8 p.)
8.1 Papunktis (8.1 pp.)
8.2 Papunktis (8.2 pp.)
8.3 Papunktis (8.3 pp.)
8.4 Papunktis (8.4 pp.)
8.5 Papunktis (8.5 pp.)
8.6 Papunktis (8.6 pp.)
8.7 Papunktis (8.7 pp.)
8.8 Papunktis (8.8 pp.)
8.9 Papunktis (8.9 pp.)
8.10 Papunktis (8.10 pp.)
8.11 Papunktis (8.11 pp.)
8.12 Papunktis (8.12 pp.)
8.13 Papunktis (8.13 pp.)
8.14 Papunktis (8.14 pp.)
8.15 Papunktis (8.15 pp.)
8.16 Papunktis (8.16 pp.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Papunktis (9.1 pp.)
9.2 Papunktis (9.2 pp.)
9.3 Papunktis (9.3 pp.)
9.4 Papunktis (9.4 pp.)
10 Punktas (10 p.)
3 Skyrius RIZIKOS VERTINIMAS
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
13.1 Papunktis (13.1 pp.)
13.2 Papunktis (13.2 pp.)
13.3 Papunktis (13.3 pp.)
13.4 Papunktis (13.4 pp.)
14 Punktas (14 p.)
14.1 Papunktis (14.1 pp.)
14.2 Papunktis (14.2 pp.)
14.3 Papunktis (14.3 pp.)
14.4 Papunktis (14.4 pp.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
4 Skyrius RIZIKĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ NUSTATYMAS
17 Punktas (17 p.)
5 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18 Punktas (18 p.)
18.1 Papunktis (18.1 pp.)
18.2 Papunktis (18.2 pp.)
18.3 Papunktis (18.3 pp.)
18.4 Papunktis (18.4 pp.)
18.5 Papunktis (18.5 pp.)
18.6 Papunktis (18.6 pp.)
18.7 Papunktis (18.7 pp.)
18.8 Papunktis (18.8 pp.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
Pabaiga
1 Priedas NACIONALINIO PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMO ETAPAI (1 pr.)
2 Priedas NACIONALINIO PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMO SCHEMA (2 pr.)
3 Priedas GRĖSMĖS VERTINIMO BALAI (3 pr.)
4 Priedas PAŽEIDŽIAMUMO VERTINIMO BALAI (4 pr.)
5 Priedas RIZIKOS VERTINIMO MATRICA (5 pr.)
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Teisės akto tekstas
Spausdinti
Komentaras teisės aktui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama
