Pradžia
Paieška
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
Vertinimų vidurkis:
5
LT
LT
?
Dėl Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodologijos patvirtinimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2019-09-30
Galiojanti suvestinė redakcija:
2023-04-04 -
Registravimo duomenys:
2019-10-07 Nr. 2019-15867
Dokumento Nr.:
V-123
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Galioja
Chronologija
2019-10-07
Parengtas
2019-10-07
Paskelbta TAR
Įsigalioja 2019-10-08
Priėmė:
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2019-10-07, Nr. 15867
Eurovoc terminai:
pinigų plovimas
pinigai
terorizmas
0431 politinis gyvenimas ir viešasis saugumas
2411 piniginė ekonomika
2421 laisvas kapitalo judėjimas
Kalba:
Lietuvių
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo rekvizitai
Patvirtinta NACIONALINIO PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMO METODOLOGIJA
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Papunktis (2.1 pp.)
2.2 Papunktis (2.2 pp.)
2.3 Papunktis (2.3 pp.)
2.4 Papunktis (2.4 pp.)
a Straipsnio papunktis (2.4 pp. a pp.)
b Straipsnio papunktis (2.4 pp. b pp.)
c Straipsnio papunktis (2.4 pp. c pp.)
d Straipsnio papunktis (2.4 pp. d pp.)
e Straipsnio papunktis (2.4 pp. e pp.)
f Straipsnio papunktis (2.4 pp. f pp.)
g Straipsnio papunktis (2.4 pp. g pp.)
h Straipsnio papunktis (2.4 pp. h pp.)
2.5 Papunktis (2.5 pp.)
3 Punktas (3 p.)
3.1 Papunktis (3.1 pp.)
3.2 Papunktis (3.2 pp.)
3.3 Papunktis (3.3 pp.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
2 Skyrius RIZIKOS IDENTIFIKAVIMAS
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
7.1 Papunktis (7.1 pp.)
7.2 Papunktis (7.2 pp.)
7.3 Papunktis (7.3 pp.)
7.4 Papunktis (7.4 pp.)
7.5 Papunktis (7.5 pp.)
7.6 Papunktis (7.6 pp.)
7.7 Papunktis (7.7 pp.)
7.8 Papunktis (7.8 pp.)
7.9 Papunktis (7.9 pp.)
7.10 Papunktis (7.10 pp.)
7.11 Papunktis (7.11 pp.)
7.12 Papunktis (7.12 pp.)
7.13 Papunktis (7.13 pp.)
7.14 Papunktis (7.14 pp.)
7.15 Papunktis (7.15 pp.)
7.16 Papunktis (7.16 pp.)
7.17 Papunktis (7.17 pp.)
7.18 Papunktis (7.18 pp.)
7.19 Papunktis (7.19 pp.)
7.20 Papunktis (7.20 pp.)
7.21 Papunktis (7.21 pp.)
7.22 Papunktis (7.22 pp.)
7.23 Papunktis (7.23 pp.)
8 Punktas (8 p.)
8.1 Papunktis (8.1 pp.)
8.2 Papunktis (8.2 pp.)
8.3 Papunktis (8.3 pp.)
8.4 Papunktis (8.4 pp.)
8.5 Papunktis (8.5 pp.)
8.6 Papunktis (8.6 pp.)
8.8 Papunktis (8.8 pp.)
8.9 Papunktis (8.9 pp.)
8.10 Papunktis (8.10 pp.)
8.11 Papunktis (8.11 pp.)
8.12 Papunktis (8.12 pp.)
8.13 Papunktis (8.13 pp.)
8.14 Papunktis (8.14 pp.)
8.15 Papunktis (8.15 pp.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Papunktis (9.1 pp.)
9.2 Papunktis (9.2 pp.)
9.3 Papunktis (9.3 pp.)
9.4 Papunktis (9.4 pp.)
10 Punktas (10 p.)
3 Skyrius RIZIKOS VERTINIMAS
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
13.1 Papunktis (13.1 pp.)
13.2 Papunktis (13.2 pp.)
13.3 Papunktis (13.3 pp.)
13.4 Papunktis (13.4 pp.)
14 Punktas (14 p.)
14.1 Papunktis (14.1 pp.)
14.2 Papunktis (14.2 pp.)
14.3 Papunktis (14.3 pp.)
14.4 Papunktis (14.4 pp.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
4 Skyrius RIZIKĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ NUSTATYMAS
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
5 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19 Punktas (19 p.)
19.1 Papunktis (19.1 pp.)
19.2 Papunktis (19.2 pp.)
19.3 Papunktis (19.3 pp.)
19.4 Papunktis (19.4 pp.)
19.5 Papunktis (19.5 pp.)
19.6 Papunktis (19.6 pp.)
19.7 Papunktis (19.7 pp.)
19.8 Papunktis (19.8 pp.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Priedai (5)
NRA metodologija - 1 priedas.docx
NRA metodologija - 2 priedas.docx
NRA metodologija - 3 priedas.docx
NRA metodologija - 4 priedas.docx
NRA metodologija - 5 priedas.docx
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Teisės akto tekstas
Spausdinti
Komentaras teisės aktui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama
