Pradžia
Paieška
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
Vertinimų vidurkis:
0
LT
LT
?
Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing
Rūšis:
Suvestinė redakcija kita kalba
Priėmimo data:
2011-12-22
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr.
Dokumento Nr.:
VIII-275
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galiojimas:
Chronologija
2011-12-22
Teisės aktą priėmė
2011-12-22
Išvertė
Priėmė:
Lietuvos Respublikos Seimas
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Eurovoc terminai:
muitinė
ekonominis nusikaltimas
sukčiavimas
finansų įstaiga
azartiniai lošimai
įstatymo pataisa
laisvas kapitalo judėjimas
kova su nusikalstamumu
vidaus rinka
pinigai
paslaugų teikimas
nusikalstamumo prevencija
nusikaltimas
investicinė bendrovė
pinigų plovimas
organizuotas nusikalstamumas
2421 laisvas kapitalo judėjimas
1216 baudžiamoji teisė
Kalba:
Anglų
Ryšys su ES teisės aktais:
Direktyva Nr. 2001/97, Celex Nr. 32001L0097 (2001-12-04)
Direktyva Nr. 2005/60, Celex Nr. 32005L0060 (2005-10-26)
Direktyva Nr. 2006/70, Celex Nr. 32006L0070 (2006-08-01)
Direktyva Nr. 2007/64, Celex Nr. 32007L0064 (2007-11-13)
Direktyva Nr. 2010/78, Celex Nr. 32010L0078 (2010-11-24)
Direktyva Nr. 1991/308, Celex Nr. 31991L0308 (1991-06-10)
Aktas Nr. 1998/699, Celex Nr. 31998F0699 (1998-12-03)
Direktyva Nr. 2001/97r, Celex Nr. 32001L0097r (2001-12-04)
Direktyva Nr. 2009/110, Celex Nr. 32009L0110 (2009-09-16)
Reglamentas Nr. 1093/2010, Celex Nr. 32010R1093 (2010-11-24)
Reglamentas Nr. 1094/2010, Celex Nr. 32010R1094 (2010-11-24)
Reglamentas Nr. 1095/2010, Celex Nr. 32010R1095 (2010-11-24)
Reglamentas Nr. 1781/2006, Celex Nr. 32006R1781 (2006-11-15)
Reglamentas Nr. 1889/2005, Celex Nr. 32005R1889 (2005-10-26)
Konvencija Nr. 1995/C316/49, Celex Nr. 41995A1127(03) (1995-07-26)
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Article 2. Definitions
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
1 Straipsnio papunktis (10 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (10 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (10 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (10 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (10 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (10 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (10 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (10 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (10 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (10 p. 10 pp.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
1 Straipsnio papunktis (12 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (12 p. 2 pp.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
1 Straipsnio papunktis (14 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (14 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (14 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (14 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (14 p. 5 pp.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
1 Straipsnio papunktis (17 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (17 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (17 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (17 p. 4 pp.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
1 Straipsnio papunktis (20 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (20 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (20 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (20 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (20 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (20 p. 6 pp.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
1 Straipsnio papunktis (22 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (22 p. 2 pp.)
23 Punktas (23 p.)
Skirsnis CHAPTER TWO INSTITUTIONS RESPONSIBLE FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND/OR TERRORIST FINANCING
Skirsnis Article 3. Institutions Responsible for the Prevention of Money Laundering and/or Terrorist Financing
Skirsnis Article 4. Duties of the Institutions Responsible for Money Laundering and/or Terrorist Financing Prevention
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
Skirsnis Article 5. Functions of the Financial Crime Investigation Service in Implementing Money Laundering and/or Terrorist Financing Prevention Measures
1 Straipsnio papunktis (1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (9 pp.)
Skirsnis Article 6. Functions of the State Security Department in Implementing Terrorist Financing Prevention Measures
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Article 7. Rights of the Financial Crime Investigation Service in Implementing Money Laundering and/or Terrorist Financing Prevention Measures
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Article 8. Co-operation of State Institutions
Skirsnis CHAPTER THREE MONEY LAUNDERING AND/OR TERRORIST FINANCING PREVENTION MEASURES
Skirsnis Article 9. Customer’s and Beneficial Owner’s Due Diligence
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
Skirsnis Article 10. Simplified Customer Due Diligence
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (1 p. 8 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Skirsnis Article 11. Enhanced Customer Due Diligence
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (3 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (3 p. 5 pp.)
4 Punktas (4 p.)
1 Straipsnio papunktis (4 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4 p. 3 pp.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
Skirsnis Article 12. Opening of Accounts or Performance of Other Monetary Operations through the Representative
Skirsnis Article 13. Third Parties
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
Skirsnis Article 14. Notice of Suspicious or Unusual Monetary Operations and Transactions
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
Skirsnis Article 15. Termination of Transactions or Business Relationship with the Customer
Skirsnis Article 16. Storage of Information
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
Skirsnis Article 17. Submission of Information to the Financial Crime Investigation Service
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
1 Straipsnio papunktis (7 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (7 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (7 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (7 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (7 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (7 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (7 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (7 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (7 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (7 p. 10 pp.)
11 Straipsnio papunktis (7 p. 11 pp.)
12 Straipsnio papunktis (7 p. 12 pp.)
Skirsnis Article 18. Declaration of Cash and Customs Activities
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
1 Straipsnio papunktis (5 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (5 p. 2 pp.)
Skirsnis Article 19. Duties of Financial Institutions and Other Entities
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
Skirsnis Article 20. Protection of the Information Submitted to the Financial Crime Investigation Service
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
1 Straipsnio papunktis (4 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4 p. 3 pp.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
Skirsnis Article 21. Scope of Data of the Customer Performing Monetary Operations and Transactions, the Representative Thereof and the Beneficial Owner who is a Natural Person
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (2 p. 4 pp.)
Skirsnis CHAPTER FOUR FINAL PROVISIONS
Skirsnis Article 22. Monetary Unit
Skirsnis Article 23. Provision of Information to Other European Union Member States, European Supervisory Authorities and the European Commission
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (2 p. 4 pp.)
Skirsnis Article 24. Appealing against the Actions of Officers of the Financial Crime Investigation Service
Skirsnis Article 25. Procedure of Compensation for Damage
Skirsnis Article 26. Liability
Skirsnis LEGAL ACTS OF THE EUROPEAN UNION IMPLEMENTED BY THE LAW
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Teisės akto tekstas
Spausdinti
Komentaras teisės aktui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama
