Pradžia
Paieška
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
Vertinimų vidurkis:
2,9
LT
LT
?
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
Rūšis:
Įstatymas
Priėmimo data:
1997-06-19
Galiojanti suvestinė redakcija:
2024-12-30 - 2025-05-31
Registravimo duomenys:
Nr. 0971010ISTAVIII-275
Dokumento Nr.:
VIII-275
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Galioja
Chronologija
1997-06-19
Priėmė
1998-01-01
Įsigalioja
1998-11-04
–
2002-03-31
Nauja redakcija
2002-04-01
–
2003-12-31
Nauja redakcija
2004-01-01
–
2008-01-23
Nauja redakcija
2008-01-24
Nauja redakcija
2015-02-15
Paskelbta TAR
Įsigalioja 1998-01-01
Priėmė:
Lietuvos Respublikos Seimas
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 1997-07-04, Nr. 64-1502
Eurovoc terminai:
sukčiavimas
kova su nusikalstamumu
nusikalstamumo prevencija
pinigų plovimas
organizuotas nusikalstamumas
2421 laisvas kapitalo judėjimas
1216 baudžiamoji teisė
Kalba:
Lietuvių
Ryšys su ES teisės aktais:
Aktas Nr. 1998/699, Celex Nr. 31998F0699 (1998-12-03)
Konvencija Nr. 1995/C316/49, Celex Nr. 41995A1127(03) (1995-07-26)
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
1 Skirsnis BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Straipsnis Įstatymo paskirtis (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
2 Straipsnis Pagrindinės šio įstatymo sąvokos (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (2 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (2 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (2 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (2 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (2 str. 7 d.)
2 Skirsnis VALSTYBĖS INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ
3 Straipsnis Valstybės institucijos, atsakingos už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą (3 str.)
1 Straipsnio dalis (3 str. 1 d.)
4 Straipsnis Metodinių rekomendacijų pinigų plovimo prevencijos klausimais priėmimas (4 str.)
1 Straipsnio dalis (4 str. 1 d.)
5 Straipsnis Mokesčių policijos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos priemones (5 str.)
1 Straipsnio dalis (5 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 7 p.)
6 Straipsnis Mokesčių policijos teisės įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos priemones (6 str.)
1 Straipsnio dalis (6 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 5 p.)
2 Straipsnio dalis (6 str. 2 d.)
7 Straipsnis Valstybės institucijų bendradarbiavimas (7 str.)
1 Straipsnio dalis (7 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (7 str. 2 d.)
3 Skirsnis PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS
8 Straipsnis Operacijų pinigais įtartinumas (8 str.)
1 Straipsnio dalis (8 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (8 str. 2 d.)
9 Straipsnis Kliento tapatybės nustatymas (9 str.)
1 Straipsnio dalis (9 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (9 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (9 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (9 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (9 str. 5 d.)
10 Straipsnis Sandorio sudarymas per atstovą (10 str.)
1 Straipsnio dalis (10 str. 1 d.)
11 Straipsnis Informacijos saugojimas (11 str.)
1 Straipsnio dalis (11 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (11 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (11 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (11 str. 4 d.)
12 Straipsnis Informacijos pateikimas mokesčių policijai (12 str.)
1 Straipsnio dalis (12 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (12 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (12 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (12 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (12 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (12 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (12 str. 7 d.)
1 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 10 p.)
11 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 11 p.)
12 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 12 p.)
13 Straipsnis Muitinės įstaigų veikla (13 str.)
1 Straipsnio dalis (13 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (13 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (13 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (13 str. 4 d.)
14 Straipsnis Notarų veiksmai (14 str.)
1 Straipsnio dalis (14 str. 1 d.)
15 Straipsnis Mokesčių policijai pateiktos informacijos apsauga (15 str.)
1 Straipsnio dalis (15 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (15 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (15 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (15 str. 4 d.)
4 Skirsnis BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16 Straipsnis Mokesčių policijos veiksmų apskundimas (16 str.)
1 Straipsnio dalis (16 str. 1 d.)
17 Straipsnis Žalos atlyginimo tvarka (17 str.)
1 Straipsnio dalis (17 str. 1 d.)
18 Straipsnis Atsakomybė (18 str.)
1 Straipsnio dalis (18 str. 1 d.)
19 Straipsnis Įstatymo įsigaliojimas (19 str.)
1 Straipsnio dalis (19 str. 1 d.)
20 Straipsnis Pasiūlymas Vyriausybei ir Lietuvos bankui (20 str.)
1 Straipsnio dalis (20 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (20 str. 2 d.)
Parašo rekvizitai
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Teisės akto tekstas
Spausdinti
Komentaras teisės aktui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama