Pradžia
Paieška
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
Vertinimų vidurkis:
2,9
LT
LT
?
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
Rūšis:
Įstatymas
Priėmimo data:
1997-06-19
Galiojanti suvestinė redakcija:
2024-11-01 - 2024-12-29
Registravimo duomenys:
Nr. 0971010ISTAVIII-275
Dokumento Nr.:
VIII-275
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Galioja
Chronologija
1997-06-19
Priėmė
1998-01-01
Įsigalioja
1998-11-04
–
2002-03-31
Nauja redakcija
2002-04-01
–
2003-12-31
Nauja redakcija
2004-01-01
–
2008-01-23
Nauja redakcija
2008-01-24
Nauja redakcija
2015-02-15
Paskelbta TAR
Įsigalioja 1998-01-01
Priėmė:
Lietuvos Respublikos Seimas
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 1997-07-04, Nr. 64-1502
Eurovoc terminai:
sukčiavimas
kova su nusikalstamumu
nusikalstamumo prevencija
pinigų plovimas
organizuotas nusikalstamumas
2421 laisvas kapitalo judėjimas
1216 baudžiamoji teisė
Kalba:
Lietuvių
Ryšys su ES teisės aktais:
Aktas Nr. 1998/699, Celex Nr. 31998F0699 (1998-12-03)
Konvencija Nr. 1995/C316/49, Celex Nr. 41995A1127(03) (1995-07-26)
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
1 Skirsnis BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Straipsnis Įstatymo paskirtis (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (1 str. 2 d.)
2 Straipsnis Pagrindinės Įstatymo sąvokos (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 1 d. 2 p.)
2 Straipsnio dalis (2 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (2 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
8 Straipsnio dalis (2 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 d.)
10 Straipsnio dalis (10 d.)
1 Straipsnio punktas (1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 p.)
4 Straipsnio punktas (4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 p.)
6 Straipsnio punktas (6 p.)
7 Straipsnio punktas (7 p.)
8 Straipsnio punktas (8 p.)
9 Straipsnio punktas (9 p.)
10 Straipsnio punktas (10 p.)
11 Straipsnio dalis (11 d.)
12 Straipsnio dalis (12 d.)
1 Straipsnio punktas (1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 p.)
13 Straipsnio dalis (13 d.)
14 Straipsnio dalis (14 d.)
1 Straipsnio punktas (14 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (14 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (14 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (14 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 p.)
15 Straipsnio dalis (15 d.)
16 Straipsnio dalis (16 d.)
17 Straipsnio dalis (17 d.)
1 Straipsnio punktas (17 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (17 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (17 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (17 d. 4 p.)
18 Straipsnio dalis (18 d.)
19 Straipsnio dalis (19 d.)
20 Straipsnio dalis (20 d.)
1 Straipsnio punktas (20 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (20 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (20 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (20 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (20 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (20 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (20 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (20 d. 8 p.)
21 Straipsnio dalis (21 d.)
22 Straipsnio dalis (22 d.)
1 Straipsnio punktas (22 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (22 d. 2 p.)
23 Straipsnio dalis (23 d.)
2 Skirsnis UŽ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJĄ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS
3 Straipsnis Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingos institucijos (3 str.)
1 Straipsnio dalis (3 str. 1 d.)
4 Straipsnis Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingų institucijų pareigos (4 str.)
1 Straipsnio dalis (4 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
8 Straipsnio dalis (8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 d.)
10 Straipsnio dalis (10 d.)
11 Straipsnio dalis (11 d.)
12 Straipsnio dalis (12 d.)
5 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones (5 str.)
1 Straipsnio dalis (5 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 p.)
4 Straipsnio punktas (4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 p.)
6 Straipsnio punktas (6 p.)
7 Straipsnio punktas (7 p.)
8 Straipsnio punktas (8 p.)
9 Straipsnio punktas (9 p.)
6 Straipsnis Valstybės saugumo departamento funkcijos įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones (6 str.)
1 Straipsnio dalis (6 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 3 p.)
2 Straipsnio dalis (6 str. 2 d.)
7 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teisės įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones (7 str.)
1 Straipsnio dalis (7 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 p.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
8 Straipsnis Valstybės institucijų bendradarbiavimas (8 str.)
1 Straipsnio dalis (8 str. 1 d.)
3 Skirsnis PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS
9 Straipsnis Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas (9 str.)
1 Straipsnio dalis (9 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 p.)
4 Straipsnio punktas (4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 p.)
6 Straipsnio punktas (6 p.)
7 Straipsnio punktas (7 p.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
8 Straipsnio dalis (8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 d.)
10 Straipsnio dalis (10 d.)
11 Straipsnio dalis (11 d.)
12 Straipsnio dalis (12 d.)
13 Straipsnio dalis (13 d.)
14 Straipsnio dalis (14 d.)
15 Straipsnio dalis (15 d.)
10 Straipsnis Supaprastintas kliento tapatybės nustatymas (10 str.)
1 Straipsnio dalis (10 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 p.)
4 Straipsnio punktas (4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 p.)
6 Straipsnio punktas (6 p.)
7 Straipsnio punktas (7 p.)
8 Straipsnio punktas (8 p.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
11 Straipsnis Sustiprintas kliento tapatybės nustatymas (11 str.)
1 Straipsnio dalis (11 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 p.)
4 Straipsnio punktas (4 p.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
1 Straipsnio punktas (2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 d. 3 p.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
1 Straipsnio punktas (3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (3 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (3 d. 5 p.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
1 Straipsnio punktas (4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (4 d. 3 p.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
8 Straipsnio dalis (8 d.)
12 Straipsnis Sąskaitų atidarymas ar kitų piniginių operacijų atlikimas per atstovą (12 str.)
1 Straipsnio dalis (12 str. 1 d.)
13 Straipsnis Trečiosios šalys (13 str.)
1 Straipsnio dalis (13 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (13 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (13 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (13 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (13 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (13 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (13 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (13 str. 8 d.)
14 Straipsnis Pranešimas apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (14 str.)
1 Straipsnio dalis (1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
8 Straipsnio dalis (8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 d.)
10 Straipsnio dalis (10 d.)
11 Straipsnio dalis (11 d.)
12 Straipsnio dalis (12 d.)
13 Straipsnio dalis (13 d.)
14 Straipsnio dalis (14 d.)
15 Straipsnio dalis (15 d.)
16 Straipsnio dalis (16 d.)
17 Straipsnio dalis (17 d.)
14-1 Straipsnis Sudėtingi ar neįprastai dideli sandoriai ir neįprastos sandorių struktūros (14-1 str.)
1 Straipsnio dalis (14-1 str. 1 d.)
15 Straipsnis Sandorių ar dalykinių santykių su klientu nutraukimas (15 str.)
1 Straipsnio dalis (15 str. 1 d.)
16 Straipsnis Informacijos saugojimas (16 str.)
1 Straipsnio dalis (1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
8 Straipsnio dalis (8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 d.)
10 Straipsnio dalis (10 d.)
17 Straipsnis Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (17 str.)
1 Straipsnio dalis (1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
1 Straipsnio punktas (7 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (7 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (7 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (7 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (7 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (7 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (7 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (7 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (7 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (7 d. 10 p.)
11 Straipsnio punktas (7 d. 11 p.)
12 Straipsnio punktas (7 d. 12 p.)
8 Straipsnio dalis (8 d.)
18 Straipsnis Grynųjų pinigų deklaravimas ir muitinės įstaigų veikla (18 str.)
1 Straipsnio dalis (18 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (18 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (18 str. 1 d. 2 p.)
2 Straipsnio dalis (18 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (18 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (18 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio dalis (18 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (18 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (18 str. 5 d.)
1 Straipsnio punktas (18 str. 5 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (18 str. 5 d. 2 p.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
19 Straipsnis Finansų įstaigų ir kitų subjektų pareigos (19 str.)
1 Straipsnio dalis (1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 d.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
20 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateiktos informacijos apsauga (20 str.)
1 Straipsnio dalis (20 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (20 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (20 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (20 str. 4 d.)
1 Straipsnio punktas (20 str. 4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (20 str. 4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 p.)
5 Straipsnio dalis (5 d.)
6 Straipsnio dalis (6 d.)
7 Straipsnio dalis (7 d.)
8 Straipsnio dalis (8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 d.)
21 Straipsnis Kliento, atliekančio pinigines operacijas ir sandorius, jo atstovo ir naudos gavėjo fizinio asmens duomenų apimtis (21 str.)
1 Straipsnio dalis (21 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 4 p.)
2 Straipsnio dalis (21 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 4 p.)
4 Skirsnis BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22 Straipsnis Piniginis vienetas (22 str.)
1 Straipsnio dalis (22 str. 1 d.)
23 Straipsnis Informacijos pateikimas kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, Europos priežiūros institucijoms ir Europos Komisijai (23 str.)
1 Straipsnio dalis (23 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (23 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (23 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (23 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (23 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (23 str. 2 d. 4 p.)
24 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų veiksmų apskundimas (24 str.)
1 Straipsnio dalis (24 str. 1 d.)
25 Straipsnis Žalos atlyginimo tvarka (25 str.)
1 Straipsnio dalis (25 str. 1 d.)
26 Straipsnis Atsakomybė (26 str.)
1 Straipsnio dalis (26 str. 1 d.)
Parašo rekvizitai
Priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI (pr.)
1 Punktas (pr. 1 p.)
2 Punktas (pr. 2 p.)
3 Punktas (pr. 3 p.)
4 Punktas (pr. 4 p.)
5 Punktas (pr. 5 p.)
6 Punktas (pr. 6 p.)
Skirsnis Pakeitimai:
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Suvestinė (2016-12-01 - 2017-07-12)
Spausdinti
Komentaras teisės aktui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama
