Pradžia
Paieška
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
Vertinimų vidurkis:
2,9
LT
LT
?
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
Rūšis:
Įstatymas
Priėmimo data:
1997-06-19
Galiojanti suvestinė redakcija:
2024-11-01 - 2024-12-29
Registravimo duomenys:
Nr. 0971010ISTAVIII-275
Dokumento Nr.:
VIII-275
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Galioja
Chronologija
1997-06-19
Priėmė
1998-01-01
Įsigalioja
1998-11-04
–
2002-03-31
Nauja redakcija
2002-04-01
–
2003-12-31
Nauja redakcija
2004-01-01
–
2008-01-23
Nauja redakcija
2008-01-24
Nauja redakcija
2015-02-15
Paskelbta TAR
Įsigalioja 1998-01-01
Priėmė:
Lietuvos Respublikos Seimas
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 1997-07-04, Nr. 64-1502
Eurovoc terminai:
sukčiavimas
kova su nusikalstamumu
nusikalstamumo prevencija
pinigų plovimas
organizuotas nusikalstamumas
2421 laisvas kapitalo judėjimas
1216 baudžiamoji teisė
Kalba:
Lietuvių
Ryšys su ES teisės aktais:
Aktas Nr. 1998/699, Celex Nr. 31998F0699 (1998-12-03)
Konvencija Nr. 1995/C316/49, Celex Nr. 41995A1127(03) (1995-07-26)
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
1 Skirsnis BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Straipsnis Įstatymo paskirtis (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (1 str. 2 d.)
2 Straipsnis Pagrindinės šio įstatymo sąvokos (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 1 d. 2 p.)
2 Straipsnio dalis (2 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (2 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (2 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (2 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (2 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (2 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (2 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (2 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (2 str. 10 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (2 str. 10 d. 9 p.)
11 Straipsnio dalis (2 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (2 str. 12 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 12 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 12 d. 2 p.)
13 Straipsnio dalis (2 str. 13 d.)
14 Straipsnio dalis (2 str. 14 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 14 d. 1 p.)
a Straipsnio papunktis (2 str. 14 d. 1 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (2 str. 14 d. 1 p. b pp.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 14 d. 2 p.)
a Straipsnio papunktis (2 str. 14 d. 2 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (2 str. 14 d. 2 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (2 str. 14 d. 2 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (2 str. 14 d. 2 p. d pp.)
e Straipsnio papunktis (2 str. 14 d. 2 p. e pp.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 14 d. 3 p.)
15 Straipsnio dalis (2 str. 15 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 15 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 15 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 15 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (2 str. 15 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (2 str. 15 d. 5 p.)
16 Straipsnio dalis (2 str. 16 d.)
17 Straipsnio dalis (2 str. 17 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 17 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 17 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 17 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (2 str. 17 d. 4 p.)
18 Straipsnio dalis (2 str. 18 d.)
19 Straipsnio dalis (2 str. 19 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (2 str. 19 d. 10 p.)
20 Straipsnio dalis (2 str. 20 d.)
21 Straipsnio dalis (2 str. 21 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 21 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 21 d. 2 p.)
22 Straipsnio dalis (2 str. 22 d.)
23 Straipsnio dalis (2 str. 23 d.)
2 Skirsnis UŽ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJĄ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS
3 Straipsnis Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingos institucijos (3 str.)
1 Straipsnio dalis (3 str. 1 d.)
4 Straipsnis Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingų institucijų pareigos (4 str.)
1 Straipsnio dalis (4 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (4 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (4 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (4 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (4 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (4 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (4 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (4 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (4 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (4 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (4 str. 12 d.)
5 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones (5 str.)
1 Straipsnio dalis (5 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 10 p.)
2 Straipsnio dalis (5 str. 2 d.)
6 Straipsnis Valstybės saugumo departamento funkcijos ir teisės įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones (6 str.)
1 Straipsnio dalis (6 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 2 p.)
2 Straipsnio dalis (6 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (6 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (6 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (6 str. 3 d. 2 p.)
7 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teisės įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones (7 str.)
1 Straipsnio dalis (7 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 5 p.)
8 Straipsnis Valstybės institucijų bendradarbiavimas (8 str.)
1 Straipsnio dalis (8 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (8 str. 2 d.)
3 Skirsnis PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS
9 Straipsnis Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas (9 str.)
1 Straipsnio dalis (9 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 7 p.)
2 Straipsnio dalis (9 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (9 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (9 str. 4 d.)
1 Straipsnio punktas (9 str. 4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (9 str. 4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (9 str. 4 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (9 str. 4 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (9 str. 4 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (9 str. 4 d. 6 p.)
5 Straipsnio dalis (9 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (9 str. 6 d.)
1 Straipsnio punktas (9 str. 6 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (9 str. 6 d. 2 p.)
7 Straipsnio dalis (9 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (9 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (9 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (9 str. 11 d.)
1 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (9 str. 11 d. 8 p.)
12 Straipsnio dalis (9 str. 12 d.)
13 Straipsnio dalis (9 str. 13 d.)
14 Straipsnio dalis (9 str. 14 d.)
15 Straipsnio dalis (9 str. 15 d.)
16 Straipsnio dalis (9 str. 16 d.)
17 Straipsnio dalis (9 str. 17 d.)
18 Straipsnio dalis (9 str. 18 d.)
19 Straipsnio dalis (9 str. 19 d.)
20 Straipsnio dalis (9 str. 20 d.)
21 Straipsnio dalis (9 str. 21 d.)
22 Straipsnio dalis (9 str. 22 d.)
23 Straipsnio dalis (9 str. 23 d.)
24 Straipsnio dalis (9 str. 24 d.)
10 Straipsnis Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai, kai tapatybė nustatoma klientui dalyvaujant fiziškai (10 str.)
1 Straipsnio dalis (10 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 6 p.)
2 Straipsnio dalis (10 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (10 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (10 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (10 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (10 str. 2 d. 4 p.)
3 Straipsnio dalis (10 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (10 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (10 str. 5 d.)
1 Straipsnio punktas (10 str. 5 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (10 str. 5 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (10 str. 5 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (10 str. 5 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (10 str. 5 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (10 str. 5 d. 6 p.)
6 Straipsnio dalis (10 str. 6 d.)
11 Straipsnis Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai, kai tapatybė nustatoma klientui fiziškai nedalyvaujant (11 str.)
1 Straipsnio dalis (11 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 4 p.)
a Straipsnio papunktis (11 str. 1 d. 4 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (11 str. 1 d. 4 p. b pp.)
5 Straipsnio punktas (11 str. 1 d. 5 p.)
2 Straipsnio dalis (11 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (11 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (11 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio dalis (11 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (11 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (11 str. 5 d.)
12 Straipsnis Naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai (12 str.)
1 Straipsnio dalis (12 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (12 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (12 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (12 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (12 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (12 str. 2 d. 4 p.)
3 Straipsnio dalis (12 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (12 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (12 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (12 str. 6 d.)
1 Straipsnio punktas (12 str. 6 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (12 str. 6 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (12 str. 6 d. 3 p.)
7 Straipsnio dalis (12 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (12 str. 8 d.)
13 Straipsnis Naudojimasis trečiųjų šalių informacija (13 str.)
1 Straipsnio dalis (13 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (13 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (13 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (13 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio dalis (13 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (13 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (13 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (13 str. 6 d.)
14 Straipsnis Sustiprintas kliento tapatybės nustatymas (14 str.)
1 Straipsnio dalis (14 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (14 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (14 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (14 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (14 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (14 str. 1 d. 5 p.)
2 Straipsnio dalis (14 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (14 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (14 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (14 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (14 str. 2 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (14 str. 2 d. 5 p.)
3 Straipsnio dalis (14 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (14 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (14 str. 3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (14 str. 3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (14 str. 3 d. 4 p.)
4 Straipsnio dalis (14 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (14 str. 5 d.)
1 Straipsnio punktas (14 str. 5 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (14 str. 5 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (14 str. 5 d. 3 p.)
6 Straipsnio dalis (14 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (14 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (14 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (14 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (14 str. 10 d.)
1 Straipsnio punktas (14 str. 10 d. 1 p.)
a Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 1 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 1 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 1 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 1 p. d pp.)
e Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 1 p. e pp.)
f Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 1 p. f pp.)
2 Straipsnio punktas (14 str. 10 d. 2 p.)
a Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 2 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 2 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 2 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 2 p. d pp.)
e Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 2 p. e pp.)
3 Straipsnio punktas (14 str. 10 d. 3 p.)
a Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 3 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 3 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 3 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (14 str. 10 d. 3 p. d pp.)
11 Straipsnio dalis (14 str. 11 d.)
15 Straipsnis Supaprastintas kliento tapatybės nustatymas (15 str.)
1 Straipsnio dalis (15 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (15 str. 1 d. 10 p.)
2 Straipsnio dalis (15 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (15 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (15 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio dalis (15 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (15 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (15 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (15 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (15 str. 7 d.)
16 Straipsnis Pranešimas apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (16 str.)
1 Straipsnio dalis (16 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (16 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (16 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (16 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (16 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (16 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (16 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (16 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (16 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (16 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (16 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (16 str. 12 d.)
13 Straipsnio dalis (16 str. 13 d.)
14 Straipsnio dalis (16 str. 14 d.)
17 Straipsnis Sudėtingi ar neįprastai dideli sandoriai ir neįprastos sandorių struktūros (17 str.)
1 Straipsnio dalis (17 str. 1 d.)
18 Straipsnis Sandorių ar dalykinių santykių su klientu nutraukimas (18 str.)
1 Straipsnio dalis (18 str. 1 d.)
19 Straipsnis Informacijos saugojimas (19 str.)
1 Straipsnio dalis (19 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (19 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (19 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (19 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (19 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (19 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (19 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (19 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (19 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (19 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (19 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (19 str. 12 d.)
13 Straipsnio dalis (19 str. 13 d.)
14 Straipsnio dalis (19 str. 14 d.)
20 Straipsnis Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (20 str.)
1 Straipsnio dalis (20 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (20 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (20 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (20 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (20 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (20 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (20 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (20 str. 8 d.)
1 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 10 p.)
11 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 11 p.)
12 Straipsnio punktas (20 str. 8 d. 12 p.)
9 Straipsnio dalis (20 str. 9 d.)
21 Straipsnis Grynųjų pinigų deklaravimas ir muitinės įstaigų veikla (21 str.)
1 Straipsnio dalis (21 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (21 str. 1 d. 2 p.)
2 Straipsnio dalis (21 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (21 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio dalis (21 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (21 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (21 str. 5 d.)
1 Straipsnio punktas (21 str. 5 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (21 str. 5 d. 2 p.)
6 Straipsnio dalis (21 str. 6 d.)
22 Straipsnis Finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų pareigos (22 str.)
1 Straipsnio dalis (22 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (22 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (22 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (22 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (22 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (22 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (22 str. 7 d.)
23 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateiktos informacijos apsauga (23 str.)
1 Straipsnio dalis (23 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (23 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (23 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (23 str. 4 d.)
1 Straipsnio punktas (23 str. 4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (23 str. 4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (23 str. 4 d. 3 p.)
5 Straipsnio dalis (23 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (23 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (23 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (23 str. 8 d.)
24 Straipsnis Kliento, atliekančio pinigines operacijas ir sandorius, jo atstovo ir naudos gavėjo fizinių asmens duomenų tvarkymas (24 str.)
1 Straipsnio dalis (24 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (24 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (24 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (24 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (24 str. 1 d. 4 p.)
2 Straipsnio dalis (24 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (24 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (24 str. 4 d.)
25 Straipsnis Reikalavimai juridiniams asmenims ir asmenims, susijusiems su patikos ar bendrovių paslaugų teikėjais ir nekilnojamojo turto agentais (25 str.)
1 Straipsnio dalis (25 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (25 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (25 str. 3 d.)
4 Skirsnis RIZIKOS VERTINIMAS
26 Straipsnis Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas (26 str.)
1 Straipsnio dalis (26 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (26 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (26 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (26 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (26 str. 2 d. 3 p.)
3 Straipsnio dalis (26 str. 3 d.)
27 Straipsnis Nacionaliniame pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime dalyvaujančios institucijos (27 str.)
1 Straipsnio dalis (27 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (27 str. 2 d.)
28 Straipsnis Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo atlikimo tvarka (28 str.)
1 Straipsnio dalis (28 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (28 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (28 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (28 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (28 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (28 str. 6 d.)
1 Straipsnio punktas (28 str. 6 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (28 str. 6 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (28 str. 6 d. 3 p.)
7 Straipsnio dalis (28 str. 7 d.)
29 Straipsnis Finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų vidaus kontrolės procedūros (29 str.)
1 Straipsnio dalis (29 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (29 str. 1 d. 10 p.)
2 Straipsnio dalis (29 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (29 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (29 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (29 str. 2 d. 3 p.)
3 Straipsnio dalis (29 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (29 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (29 str. 3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (29 str. 3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (29 str. 3 d. 4 p.)
4 Straipsnio dalis (29 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (29 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (29 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (29 str. 7 d.)
5 Skirsnis FINANSŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
30 Straipsnis Priežiūros institucijos (30 str.)
1 Straipsnio dalis (30 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (30 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (30 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (30 str. 1 d. 3 p.)
2 Straipsnio dalis (30 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (30 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (30 str. 4 d.)
1 Straipsnio punktas (30 str. 4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (30 str. 4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (30 str. 4 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (30 str. 4 d. 4 p.)
31 Straipsnis Pagrindai pradėti patikrinimą dėl šio įstatymo reikalavimų laikymosi (31 str.)
1 Straipsnio dalis (31 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (31 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (31 str. 3 d.)
32 Straipsnis Priežiūros institucijų rengiami patikrinimai (32 str.)
1 Straipsnio dalis (32 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (32 str. 1 d. 9 p.)
2 Straipsnio dalis (32 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (32 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (32 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (32 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (32 str. 6 d.)
33 Straipsnis Patikrinimo tvarka ir patikrinimo metu surinktos informacijos vertinimas (33 str.)
1 Straipsnio dalis (33 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (33 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (33 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (33 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (33 str. 2 d. 3 p.)
3 Straipsnio dalis (33 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (33 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (33 str. 3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (33 str. 3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (33 str. 3 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (33 str. 3 d. 5 p.)
34 Straipsnis Šiurkštus šio įstatymo pažeidimas ir sistemingas pažeidimas (34 str.)
1 Straipsnio dalis (34 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (34 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (34 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (34 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (34 str. 1 d. 4 p.)
2 Straipsnio dalis (34 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (34 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (34 str. 2 d. 2 p.)
a Straipsnio papunktis (34 str. 2 d. 2 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (34 str. 2 d. 2 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (34 str. 2 d. 2 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (34 str. 2 d. 2 p. d pp.)
35 Straipsnis Priežiūros institucijų duodami privalomi nurodymai (35 str.)
1 Straipsnio dalis (35 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (35 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (35 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (35 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (35 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (35 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (35 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (35 str. 8 d.)
36 Straipsnis Poveikio priemonės (36 str.)
1 Straipsnio dalis (36 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (36 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (36 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (36 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (36 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (36 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (36 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (36 str. 1 d. 7 p.)
2 Straipsnio dalis (36 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (36 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (36 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (36 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (36 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (36 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (36 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (36 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (36 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (36 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (36 str. 12 d.)
37 Straipsnis Poveikio priemonių taikymo tvarka (37 str.)
1 Straipsnio dalis (37 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (37 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (37 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (37 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (37 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (37 str. 2 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (37 str. 2 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (37 str. 2 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (37 str. 2 d. 7 p.)
3 Straipsnio dalis (37 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (37 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (37 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (37 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (37 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (37 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (37 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (37 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (37 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (37 str. 12 d.)
13 Straipsnio dalis (37 str. 13 d.)
38 Straipsnis Priežiūros institucijos teisė netaikyti poveikio priemonių (38 str.)
1 Straipsnio dalis (38 str. 1 d.)
39 Straipsnis Baudos finansų įstaigai ar užsienio finansų įstaigos filialui (39 str.)
1 Straipsnio dalis (39 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (39 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (39 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (39 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (39 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (39 str. 1 d. 5 p.)
2 Straipsnio dalis (39 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (39 str. 3 d.)
40 Straipsnis Baudos kitiems įpareigotiesiems subjektams (40 str.)
1 Straipsnio dalis (40 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (40 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (40 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (40 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (40 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (40 str. 1 d. 5 p.)
2 Straipsnio dalis (40 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (40 str. 3 d.)
41 Straipsnis Informacijos apie taikytas poveikio priemones viešinimas (41 str.)
1 Straipsnio dalis (41 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (41 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (41 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (41 str. 4 d.)
42 Straipsnis Piniginių baudų mokėjimas ir išieškojimas (42 str.)
1 Straipsnio dalis (42 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (42 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (42 str. 3 d.)
43 Straipsnis Finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų valdybos nario (narių), administracijos vadovo (vadovų), vyresniojo vadovo, užsienio finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialų vadovo (vadovų) nušalinimas nuo pareigų (43 str.)
1 Straipsnio dalis (43 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (43 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (43 str. 3 d.)
44 Straipsnis Finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialų ar kitų padalinių veiklos uždraudimas (apribojimas) (44 str.)
1 Straipsnio dalis (44 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (44 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (44 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (44 str. 4 d.)
45 Straipsnis Laikinas teisės disponuoti lėšomis ir (ar) kitu turtu apribojimas (45 str.)
1 Straipsnio dalis (45 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (45 str. 2 d.)
46 Straipsnis Licencijos ar leidimo vykdyti veiklą panaikinimas ar sustabdymas (46 str.)
1 Straipsnio dalis (46 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (46 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (46 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (46 str. 4 d.)
47 Straipsnis Sprendimų apskundimas (47 str.)
1 Straipsnio dalis (47 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (47 str. 2 d.)
48 Straipsnis Priežiūros tikslais gautos informacijos apsauga (48 str.)
1 Straipsnio dalis (48 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (48 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (48 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (48 str. 4 d.)
1 Straipsnio punktas (48 str. 4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (48 str. 4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (48 str. 4 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (48 str. 4 d. 4 p.)
5 Straipsnio dalis (48 str. 5 d.)
1 Straipsnio punktas (48 str. 5 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (48 str. 5 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (48 str. 5 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (48 str. 5 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (48 str. 5 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (48 str. 5 d. 6 p.)
6 Straipsnio dalis (48 str. 6 d.)
49 Straipsnis Penktojo skirsnio nuostatų taikymas (49 str.)
1 Straipsnio dalis (49 str. 1 d.)
6 Skirsnis BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
50 Straipsnis Piniginis vienetas (50 str.)
1 Straipsnio dalis (50 str. 1 d.)
51 Straipsnis Informacijos pateikimas kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, Europos priežiūros institucijoms ir Europos Komisijai (51 str.)
1 Straipsnio dalis (51 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (51 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (51 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (51 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (51 str. 1 d. 4 p.)
2 Straipsnio dalis (51 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (51 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (51 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (51 str. 3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (51 str. 3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (51 str. 3 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (51 str. 3 d. 5 p.)
Parašo rekvizitai
Priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI (pr.)
1 Punktas (pr. 1 p.)
2 Punktas (pr. 2 p.)
3 Punktas (pr. 3 p.)
4 Punktas (pr. 4 p.)
5 Punktas (pr. 5 p.)
Skirsnis Pakeitimai:
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Suvestinė (2017-07-13 - 2018-07-11)
Spausdinti
Komentaras teisės aktui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama
