Pradžia
Paieška
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
Vertinimų vidurkis:
0
LT
LT
?
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas
Rūšis:
Įstatymas
Priėmimo data:
2003-11-25
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr. 1031010ISTA0IX-1842
Dokumento Nr.:
IX-1842
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galioja
Chronologija
2003-11-25
Priėmė
2004-01-01
Įsigalioja
Įsigalioja 2004-01-01
Priėmė:
Lietuvos Respublikos Seimas
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2003-12-17, Nr. 117-5318
Eurovoc terminai:
sukčiavimas
laisvas kapitalo judėjimas
kova su nusikalstamumu
vidaus rinka
paslaugų teikimas
nusikalstamumo prevencija
pinigų plovimas
organizuotas nusikalstamumas
2421 laisvas kapitalo judėjimas
1216 baudžiamoji teisė
Kalba:
Lietuvių
Ryšys su ES teisės aktais:
Direktyva Nr. 2001/97, Celex Nr. 32001L0097 (2001-12-04)
Direktyva Nr. 1991/308, Celex Nr. 31991L0308 (1991-06-10)
Direktyva Nr. 2001/97r, Celex Nr. 32001L0097r (2001-12-04)
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
1 Straipsnis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo nauja redakcija (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
Citata
Pagrindinė dalis
1 Skirsnis BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Straipsnis Įstatymo paskirtis (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (1 str. 2 d.)
2 Straipsnis Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (2 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (2 str. 3 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (2 str. 3 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (2 str. 3 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (2 str. 3 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (2 str. 3 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (2 str. 3 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (2 str. 3 d. 10 p.)
4 Straipsnio dalis (2 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (2 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (2 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (2 str. 7 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 7 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 7 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 7 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (2 str. 7 d. 4 p.)
8 Straipsnio dalis (2 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (2 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (2 str. 10 d.)
2 Skirsnis UŽ PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJĄ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS
3 Straipsnis Už pinigų plovimo prevenciją atsakingos institucijos (3 str.)
1 Straipsnio dalis (3 str. 1 d.)
4 Straipsnis Už pinigų plovimo prevenciją atsakingų institucijų pareigos (4 str.)
1 Straipsnio dalis (4 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (4 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (4 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (4 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (4 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (4 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (4 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (4 str. 8 d.)
5 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos priemones (5 str.)
1 Straipsnio dalis (5 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 7 p.)
6 Straipsnis Valstybės saugumo departamento funkcijos įgyvendinant terorizmo finansavimo prevencijos priemones (6 str.)
1 Straipsnio dalis (6 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 3 p.)
2 Straipsnio dalis (6 str. 2 d.)
7 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teisės įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos priemones (7 str.)
1 Straipsnio dalis (7 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (7 str. 1 d. 5 p.)
2 Straipsnio dalis (7 str. 2 d.)
8 Straipsnis Valstybės institucijų bendradarbiavimas (8 str.)
1 Straipsnio dalis (8 str. 1 d.)
3 Skirsnis PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS
9 Straipsnis Operacijų su pinigais įtartinumas (9 str.)
1 Straipsnio dalis (9 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (9 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (9 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (9 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (9 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (9 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (9 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (9 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (9 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (9 str. 10 d.)
10 Straipsnis Kliento tapatybės nustatymas (10 str.)
1 Straipsnio dalis (10 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (10 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (10 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (10 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (10 str. 5 d.)
11 Straipsnis Sąskaitų atidarymas ar kitų operacijų su pinigais atlikimas per atstovą (11 str.)
1 Straipsnio dalis (11 str. 1 d.)
12 Straipsnis Informacijos saugojimas (12 str.)
1 Straipsnio dalis (12 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (12 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (12 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (12 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (12 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (12 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (12 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (12 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (12 str. 9 d.)
13 Straipsnis Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (13 str.)
1 Straipsnio dalis (13 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (13 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (13 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (13 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (13 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (13 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (13 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (13 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (13 str. 9 d.)
1 Straipsnio punktas (13 str. 9 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (13 str. 9 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (13 str. 9 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (13 str. 9 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (13 str. 9 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (13 str. 9 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (13 str. 9 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (13 str. 9 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (13 str. 9 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (13 str. 9 d. 10 p.)
11 Straipsnio punktas (13 str. 9 d. 11 p.)
12 Straipsnio punktas (13 str. 9 d. 12 p.)
14 Straipsnis Muitinės įstaigų veikla (14 str.)
1 Straipsnio dalis (14 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (14 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (14 str. 3 d.)
15 Straipsnis Finansų įstaigų ir kitų subjektų pareigos (15 str.)
1 Straipsnio dalis (15 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (15 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (15 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (15 str. 4 d.)
16 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateiktos informacijos apsauga (16 str.)
1 Straipsnio dalis (16 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (16 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (16 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (16 str. 4 d.)
4 Skirsnis BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17 Straipsnis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos veiksmų apskundimas (17 str.)
1 Straipsnio dalis (17 str. 1 d.)
18 Straipsnis Žalos atlyginimo tvarka (18 str.)
1 Straipsnio dalis (18 str. 1 d.)
19 Straipsnis Atsakomybė (19 str.)
1 Straipsnio dalis (19 str. 1 d.)
Priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI (pr.)
1 Punktas (pr. 1 p.)
2 Punktas (pr. 2 p.)
2 Straipsnis Įstatymo įsigaliojimas (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
3 Straipsnis Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei (3 str.)
1 Straipsnio dalis (3 str. 1 d.)
Parašo vieta
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Teisės akto tekstas
Spausdinti
Komentaras teisės aktui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama
