Pradžia
Paieška
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
Vertinimų vidurkis:
0
LT
LT
?
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Finansų įstaigoms, kurios nenurodytos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ pakeitimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2023-08-02
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
2023-08-02 Nr. 2023-15645
Dokumento Nr.:
V-115
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galioja
Chronologija
2023-08-02
Parengtas
2023-08-02
Paskelbta TAR
Įsigalioja 2023-09-01
Priėmė:
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2023-08-02, Nr. 15645
Eurovoc terminai:
pinigų plovimas
ekonominis nusikaltimas
ekonominis nusikaltimas
2421 laisvas kapitalo judėjimas
1216 baudžiamoji teisė
2416 kredito ir finansų įstaigos
Kalba:
Lietuvių
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta FINANSŲ ĮSTAIGOMS, KURIOS NENURODYTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 1 DALYJE, SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Papunktis (2.1 pp.)
2.2 Papunktis (2.2 pp.)
2.3 Papunktis (2.3 pp.)
2.4 Papunktis (2.4 pp.)
3 Punktas (3 p.)
2 Skyrius BENDRIEJI REIKALAVIMAI
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
5.1 Papunktis (5.1 pp.)
5.2 Papunktis (5.2 pp.)
5.3 Papunktis (5.3 pp.)
5.4 Papunktis (5.4 pp.)
5.5 Papunktis (5.5 pp.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
3 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VALDYMAS
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
16.1 Papunktis (16.1 pp.)
16.2 Papunktis (16.2 pp.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
4 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA
19 Punktas (19 p.)
19.1 Papunktis (19.1 pp.)
19.2 Papunktis (19.2 pp.)
19.3 Papunktis (19.3 pp.)
19.4 Papunktis (19.4 pp.)
19.5 Papunktis (19.5 pp.)
19.6 Papunktis (19.6 pp.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
22.1 Papunktis (22.1 pp.)
22.2 Papunktis (22.2 pp.)
22.3 Papunktis (22.3 pp.)
22.4 Papunktis (22.4 pp.)
22.5 Papunktis (22.5 pp.)
5 Skyrius KITOS FINANSŲ ĮSTAIGOS VISOS VEIKLOS KELIAMOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMAS
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
27.1 Papunktis (27.1 pp.)
27.2 Papunktis (27.2 pp.)
27.3 Papunktis (27.3 pp.)
27.4 Papunktis (27.4 pp.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
33.1 Papunktis (33.1 pp.)
33.2 Papunktis (33.2 pp.)
33.3 Papunktis (33.3 pp.)
33.4 Papunktis (33.4 pp.)
33.5 Papunktis (33.5 pp.)
33.6 Papunktis (33.6 pp.)
33.7 Papunktis (33.7 pp.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
6 Skyrius INDIVIDUALUS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMAS
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
37.1 Papunktis (37.1 pp.)
37.2 Papunktis (37.2 pp.)
37.3 Papunktis (37.3 pp.)
37.4 Papunktis (37.4 pp.)
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
7 Skyrius DERAMO KLIENTŲ TIKRINIMO REIKALAVIMAI
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
48 Punktas (48 p.)
48.1 Papunktis (48.1 pp.)
48.2 Papunktis (48.2 pp.)
48.3 Papunktis (48.3 pp.)
48.4 Papunktis (48.4 pp.)
48.5 Papunktis (48.5 pp.)
48.6 Papunktis (48.6 pp.)
48.7 Papunktis (48.7 pp.)
48.8 Papunktis (48.8 pp.)
48.9 Papunktis (48.9 pp.)
48.10 Papunktis (48.10 pp.)
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
51.1 Papunktis (51.1 pp.)
51.2 Papunktis (51.2 pp.)
51.3 Papunktis (51.3 pp.)
52 Punktas (52 p.)
53 Punktas (53 p.)
53.1 Papunktis (53.1 pp.)
53.2 Papunktis (53.2 pp.)
53.3 Papunktis (53.3 pp.)
53.4 Papunktis (53.4 pp.)
53.5 Papunktis (53.5 pp.)
53.6 Papunktis (53.6 pp.)
54 Punktas (54 p.)
8 Skyrius KLIENTO DALYKINIŲ SANTYKIŲ IR OPERACIJŲ (SANDORIŲ) STEBĖSENOS REIKALAVIMAI
55 Punktas (55 p.)
56 Punktas (56 p.)
56.1 Papunktis (56.1 pp.)
56.2 Papunktis (56.2 pp.)
57 Punktas (57 p.)
58 Punktas (58 p.)
59 Punktas (59 p.)
59.1 Papunktis (59.1 pp.)
59.2 Papunktis (59.2 pp.)
59.3 Papunktis (59.3 pp.)
59.4 Papunktis (59.4 pp.)
60 Punktas (60 p.)
61 Punktas (61 p.)
62 Punktas (62 p.)
63 Punktas (63 p.)
64 Punktas (64 p.)
65 Punktas (65 p.)
66 Punktas (66 p.)
9 Skyrius TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ, RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
67 Punktas (67 p.)
67.1 Papunktis (67.1 pp.)
67.2 Papunktis (67.2 pp.)
67.3 Papunktis (67.3 pp.)
67.4 Papunktis (67.4 pp.)
68 Punktas (68 p.)
10 Skyrius TARPININKŲ VEIKLOS KONTROLĖ
69 Punktas (69 p.)
69.1 Papunktis (69.1 pp.)
69.2 Papunktis (69.2 pp.)
69.3 Papunktis (69.3 pp.)
69.4 Papunktis (69.4 pp.)
70 Punktas (70 p.)
11 Skyrius VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS ELEMENTŲ VERTINIMAS
71 Punktas (71 p.)
72 Punktas (72 p.)
73 Punktas (73 p.)
74 Punktas (74 p.)
75 Punktas (75 p.)
76 Punktas (76 p.)
76.1 Papunktis (76.1 pp.)
76.2 Papunktis (76.2 pp.)
76.3 Papunktis (76.3 pp.)
76.4 Papunktis (76.4 pp.)
76.5 Papunktis (76.5 pp.)
76.6 Papunktis (76.6 pp.)
76.7 Papunktis (76.7 pp.)
76.8 Papunktis (76.8 pp.)
76.9 Papunktis (76.9 pp.)
77 Punktas (77 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Teisės akto tekstas
Spausdinti
Komentaras teisės aktui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama
