CloseDėl Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė lygi arba viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo
Rūšis:ĮsakymasPriėmimo data:2017-12-15Galiojanti suvestinė redakcija:Nėra
Identifikacinis kodas:2017-20246Dokumento nr.:V-186Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:Nėra
Užregistravimo TAR data:2017-12-15Priėmė:Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakeitimų projektai:Nėra
Galioja
Chronologija
2017-12-15Parengtas
2017-12-15Paskelbta TAR
Įsigalioja 2017-12-16
Paskelbta:TAR, 2017-12-15, Nr. 20246
Eurovoc terminai:
pinigų plovimas
nusikalstamumo prevencija
tarptautinės sankcijos
sukčiavimas
banko operacija
bankininkystė
prekybos ribojimas
pinigų srautas
asmeniniai duomenys
ekonominis nusikaltimas
4026 apskaita
2826 socialiniai reikalai
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
1216 baudžiamoji teisė
2021 tarptautinė prekyba
Kalba:Lietuvių
Ryšys su ES teisės aktais:Nėra
Dokumento struktūraClose
CloseSusijusi informacija
Teisės akto tekstas
Spausdinti
Komentaras teisės aktui
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Siuntėjo adresas
Kontrolinis laukas
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Siunčiama