Pradžia
Paieška
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
Vertinimų vidurkis:
3,2
LT
LT
?
Republic of Lithuania Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing
Rūšis:
Suvestinė redakcija kita kalba
Priėmimo data:
2021-04-15
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr.
Dokumento Nr.:
VIII-275
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galiojimas:
Chronologija
2021-05-21
Parengtas
Priėmė:
Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Eurovoc terminai:
Nėra
Kalba:
Anglų
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Article 2. Definitions
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
3-1 Punktas (3-1 p.)
3-2 Punktas (3-2 p.)
3-3 Punktas (3-3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
Skirsnis Note from the Register of Legal Acts: paragraph 8 will be repealed as of 3 June 2021.
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
1 Straipsnio papunktis (10 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (10 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (10 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (10 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (10 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (10 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (10 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (10 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (10 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (10 p. 10 pp.)
11 Straipsnio papunktis (10 p. 11 pp.)
12 Straipsnio papunktis (10 p. 12 pp.)
13 Straipsnio papunktis (10 p. 13 pp.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
1 Straipsnio papunktis (12 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (12 p. 2 pp.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
1 Straipsnio papunktis (14 p. 1 pp.)
a Straipsnio papunktis (14 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (14 p. b pp.)
2 Straipsnio papunktis (14 p. 2 pp.)
a Straipsnio papunktis (14 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (14 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (14 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (14 p. d pp.)
e Straipsnio papunktis (14 p. e pp.)
3 Straipsnio papunktis (14 p. 3 pp.)
15 Punktas (15 p.)
1 Straipsnio papunktis (15 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (15 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (15 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (15 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (15 p. 5 pp.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
1 Straipsnio papunktis (17 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (17 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (17 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (17 p. 4 pp.)
17-1 Punktas (17-1 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
1 Straipsnio papunktis (19 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (19 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (19 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (19 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (19 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (19 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (19 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (19 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (19 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (19 p. 10 pp.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
1 Straipsnio papunktis (21 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (21 p. 2 pp.)
22 Punktas (22 p.)
22-1 Punktas (22-1 p.)
22-2 Punktas (22-2 p.)
22-3 Punktas (22-3 p.)
22-4 Punktas (22-4 p.)
23 Punktas (23 p.)
Skirsnis SECTION TWO INSTITUTIONS RESPONSIBLE FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND/OR TERRORIST FINANCING
Skirsnis Article 3. Institutions responsible for the prevention of money laundering and/or terrorist financing
Skirsnis Article 4. Duties of the institutions responsible for the prevention of money laundering and/or terrorist financing
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
1 Straipsnio papunktis (13 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (13 p. 2 pp.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
Skirsnis Article 5. Functions of the Financial Crime Investigation Service in implementing money laundering and/or terrorist financing prevention measures
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (1 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (1 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (1 p. 10 pp.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Article 6. Functions and rights of the State Security Department in implementing terrorist financing prevention measures
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
Skirsnis Article 7. Rights of the Financial Crime Investigation Service in implementing money laundering and/or terrorist financing prevention measures
1 Straipsnio papunktis (1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (6 pp.)
Skirsnis Article 7¹. Lists of prominent public functions in the Republic of Lithuania
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis Article 8. Cooperation among state institutions and cooperation between state institutions and institutions of foreign states
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
4 Punktas (4 p.)
1 Straipsnio papunktis (4 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4 p. 4 pp.)
Skirsnis SECTION THREE MONEY LAUNDERING AND/OR TERRORIST FINANCING PREVENTION MEASURES
Skirsnis Article 9. Customer due diligence
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (1 p. 8 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
1 Straipsnio papunktis (4 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (4 p. 5 pp.)
4-1 Punktas (4-1 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
1 Straipsnio papunktis (6 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (6 p. 2 pp.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
1 Straipsnio papunktis (11 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (11 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (11 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (11 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (11 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (11 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (11 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (11 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (11 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (11 p. 10 pp.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
Skirsnis Article 10. Requirements for face-to-face identification of a customer and of a beneficial owner
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
1-1 Punktas (1-1 p.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (2 p. 4 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
1 Straipsnio papunktis (6 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (6 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (6 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (6 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (6 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (6 p. 6 pp.)
7 Punktas (7 p.)
Skirsnis Article 11. Requirements for non face-to-face identification of the customer and of the beneficial owner
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
a Straipsnio papunktis (1 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (1 p. b pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
3-1 Punktas (3-1 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
Skirsnis Article 12. Requirements for identification of a beneficial owner
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (2 p. 4 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
1 Straipsnio papunktis (6 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (6 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (6 p. 3 pp.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
Skirsnis Paragraph 8 valid as of 1 August 2021:
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
Skirsnis Note from the Register of Legal Acts: Article 12 will be supplemented with paragraph 9 as of 1 August 2021.
10 Punktas (10 p.)
Skirsnis Note from the Register of Legal Acts: Article 12 will be supplemented with paragraph 10 as of 1 August 2021.
Skirsnis Article 13. Making use of information from third parties
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
Skirsnis Article 14. Enhanced customer due diligence
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (2 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (2 p. 5 pp.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (3 p. 4 pp.)
4 Punktas (4 p.)
4-1 Punktas (4-1 p.)
1 Straipsnio papunktis (4-1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4-1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4-1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4-1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (4-1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (4-1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (4-1 p. 7 pp.)
4-2 Punktas (4-2 p.)
1 Straipsnio papunktis (4-2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4-2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4-2 p. 3 pp.)
5 Punktas (5 p.)
1 Straipsnio papunktis (5 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (5 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (5 p. 3 pp.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
1 Straipsnio papunktis (10 p. 1 pp.)
a Straipsnio papunktis (10 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (10 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (10 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (10 p. d pp.)
e Straipsnio papunktis (10 p. e pp.)
f Straipsnio papunktis (10 p. f pp.)
2 Straipsnio papunktis (10 p. 2 pp.)
a Straipsnio papunktis (10 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (10 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (10 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (10 p. d pp.)
e Straipsnio papunktis (10 p. e pp.)
f Straipsnio papunktis (10 p. f pp.)
3 Straipsnio papunktis (10 p. 3 pp.)
a Straipsnio papunktis (10 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (10 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (10 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (10 p. d pp.)
11 Punktas (11 p.)
Skirsnis Article 14¹. Additional requirements to decrease the risk posed by natural persons residing or legal entities established in high-risk third countries identified by the European Commission
1 Straipsnio papunktis (1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 pp.)
Skirsnis Article 15. Simplified customer due diligence
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (1 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (1 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (1 p. 10 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
Skirsnis Article 16. Reporting of suspicious monetary operations or transactions
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
Skirsnis Article 17. Complex or unusually large transactions and unusual patterns of transactions
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Article 18. Termination of transactions or business relationships with the customer
Skirsnis Article 19. Storage of information
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
6-1 Punktas (6-1 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
13-1 Punktas (13-1 p.)
14 Punktas (14 p.)
Skirsnis Article 20. Submission of information to the Financial Crime Investigation Service
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
3-1 Punktas (3-1 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
1 Straipsnio papunktis (8 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (8 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (8 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (8 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (8 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (8 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (8 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (8 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (8 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (8 p. 10 pp.)
11 Straipsnio papunktis (8 p. 11 pp.)
12 Straipsnio papunktis (8 p. 12 pp.)
9 Punktas (9 p.)
Skirsnis Article 21. Declaration of cash and activities of customs offices
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
1 Straipsnio papunktis (5 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (5 p. 2 pp.)
6 Punktas (6 p.)
Skirsnis Note from the Register of Legal Acts: Article 21 valid until 2 June 2021.
Skirsnis Article 22. Duties of financial institutions and other obliged entities
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
5-1 Punktas (5-1 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
Skirsnis Article 23. Protection of information submitted to the Financial Crime Investigation Service
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
1 Straipsnio papunktis (4 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4 p. 3 pp.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
Skirsnis Article 24. Processing of data of the customer carrying out monetary operations and transactions, of the representative thereof and of the beneficial owner that are natural persons
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
Skirsnis Article 25. Requirements for legal persons and persons associated with trust, custodian virtual currency wallet operators, virtual currency exchange operators or company service providers and estate agents
1 Punktas (1 p.)
1-1 Punktas (1-1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis Article 25¹. Requirements for persons conducting the Initial Coin Offering (ICO)
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis Article 25². Requirements for Information System of Legal Entities Participants (JADIS) and data provision procedures
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (3 p. 4 pp.)
Skirsnis Note from the Register of Legal Acts: Article 25²(3) will be supplemented with point 4 as of 1 July 2021.
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis SECTION FOUR RISK ASSESSMENT
Skirsnis Article 26. National risk assessment of money laundering and terrorist financing
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (2 p. 4 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
1 Straipsnio papunktis (4 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4 p. 4 pp.)
Skirsnis Article 27. Institutions involved in the national risk assessment of money laundering and terrorist financing
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Article 28. Procedure for carrying out the national risk assessment of money laundering and terrorist financing
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
1 Straipsnio papunktis (6 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (6 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (6 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (6 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (6 p. 5 pp.)
7 Punktas (7 p.)
Skirsnis Article 29. Internal control procedures of financial institutions and other obliged entities
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (1 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (1 p. 9 pp.)
10 Straipsnio papunktis (1 p. 10 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (3 p. 4 pp.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
Skirsnis SECTION FIVE SUPERVISION OF FINANCIAL INSTITUTIONS AND OTHER OBLIGED ENTITIES
Skirsnis Article 30. Supervisory authorities
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
1 Straipsnio papunktis (4 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4 p. 4 pp.)
Skirsnis Article 31. Grounds for initiating an inspection relating to compliance with requirements of this Law
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Skirsnis Article 32. Inspections carried out by the supervisory authorities
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
8 Straipsnio papunktis (1 p. 8 pp.)
9 Straipsnio papunktis (1 p. 9 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
Skirsnis Article 33. Inspection procedure and assessment of the information collected during the inspection
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (3 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (3 p. 5 pp.)
Skirsnis Article 34. Serious and systematic breaches of this Law
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
a Straipsnio papunktis (2 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (2 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (2 p. c pp.)
d Straipsnio papunktis (2 p. d pp.)
Skirsnis Article 35. Mandatory instructions issued by the supervisory authorities
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
Skirsnis Article 36. Sanctions
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
Skirsnis Article 37. Procedure for imposing sanctions
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
1 Straipsnio papunktis (2 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (2 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (2 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (2 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (2 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (2 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (2 p. 7 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
Skirsnis Article 38. Right of the supervisory authority not to impose sanctions
Skirsnis Article 39. Fines for a financial institution or a branch of a foreign financial institution
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Skirsnis Article 40. Fines for other obliged entities
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Skirsnis Article 41. Publication of information on the sanctions imposed
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis Article 42. Payment and recovery of fines
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Skirsnis Article 43. Suspension from duties of the board member/members, the director/directors of administration or a senior manager of financial institutions or other obliged entities and the director/directors of branches of foreign financial institutions or other obliged entities
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Skirsnis Article 44. Prohibition/restriction of activities of branches or other establishments of financial institutions or other obliged entities
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis Article 45. Temporary restriction of the right to dispose of funds and/or other property
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Article 46. Withdrawal or suspension of a licence or authorisation to pursue activities
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis Article 47. Appeal against decisions
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis Article 48. Protection of the information obtained for supervision purposes
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
1 Straipsnio papunktis (4 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (4 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (4 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (4 p. 4 pp.)
5 Punktas (5 p.)
1 Straipsnio papunktis (5 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (5 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (5 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (5 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (5 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (5 p. 6 pp.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
Skirsnis Article 49. Application of provisions of Chapter Five
Skirsnis SECTION SIX FINAL PROVISIONS
Skirsnis Article 50. Monetary unit
Skirsnis Article 51. Provision of information to other Member States of the European Union , the European supervisory authorities and the European Commission
1 Punktas (1 p.)
1 Straipsnio papunktis (1 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (1 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (1 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (1 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (1 p. 5 pp.)
6 Straipsnio papunktis (1 p. 6 pp.)
7 Straipsnio papunktis (1 p. 7 pp.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
1 Straipsnio papunktis (3 p. 1 pp.)
2 Straipsnio papunktis (3 p. 2 pp.)
3 Straipsnio papunktis (3 p. 3 pp.)
4 Straipsnio papunktis (3 p. 4 pp.)
5 Straipsnio papunktis (3 p. 5 pp.)
Skirsnis LEGAL ACTS OF THE EUROPEAN UNION IMPLEMENTED BY THIS LAW
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Teisės akto tekstas
Spausdinti
Komentaras teisės aktui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama
